2016-04-04 15:18:33 CEST

2016-04-04 15:18:33 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas 


Vilnius, Lietuva, 2016-04-04 15:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Litgrid“
(įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu, atsižvelgus į bendrovės stebėtojų
tarybos pateiktus pasiūlymus, 2016 m. balandžio 26 d. 10.00 val. šaukiamas
eilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks
bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų
registracijos pradžia: 2016 m. balandžio 26 d. 9.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 26 d. 9.55 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2016 m. balandžio 19 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra „Litgrid“ akcininkai eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2016
m. gegužės 10 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys,
kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Pritarimas 2015 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Siūlomas sprendimas:

Pritarti „Litgrid“ konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių
grupės veiklą 2015 m. (Priedas nr. 1) 

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.

Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimai nurodytu klausimu
nepriimami. (Priedas nr. 1) 

3. Konsoliduotų ir bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti konsoliduotų ir „Litgrid“  2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį.
(Priedas nr. 1) 

4. 2015 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

Siūlomas sprendimas:

Patvirtinti „Litgrid“ valdybos pasiūlytą 2015 metų „Litgrid“ pelno (nuostolio)
paskirstymą. (Priedas nr. 2) 

5. Dėl naujos redakcijos „Litgrid“ įstatų tvirtinimo.

Siūlomas sprendimas:

5.1. Patvirtinti naują „Litgrid“ įstatų redakciją. (Priedas nr. 3)

5.2. Įgalioti „Litgrid“ generalinį direktorių Daivį Virbicką pasirašyti naujos
redakcijos „Litgrid“ įstatus bei asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atlikti
visus veiksmus, susijusius su šios naujos „Litgrid“ įstatų redakcijos
patvirtinimu bei registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
teisės aktų nustatyta tvarka. 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti „Litgrid“ patalpose,
adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku
(7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir
12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina
informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo
darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei
akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo
darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje
http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2016 m.
balandžio 25 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio
akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę
balsuoti susirinkime. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias
teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime
nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 25 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Pridedama:

1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2015 m. finansinės ataskaitos, pateikiamos kartu
su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu; 

2. Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektas;

3. Naujos redakcijos „Litgrid“ įstatų projektas;

4. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir siūlymai;

5. Balsavimo biuletenis.




         Vilija Railaitė
         „Litgrid“ komunikacijos vadovė
         Tel. 8 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu