Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Įmonių grupės „ALITA“, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Alytus, Lietuva, 2015-01-15 16:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2015 m. vasario 6 d.
Įmonių grupės „ALITA“, AB, kodas 302444238, buveinė registruota adresu
Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika (toliau - Bendrovė), valdybos
iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų
susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Susirinkimo vieta - Bendrovės patalpos adresu Miškininkų g. 17, Alytus,
Lietuvos Respublika, IV aukštas, aktų salė, Susirinkimo laikas 10.00 val.
(akcininkų registracijos pradžia - 09.00 val., pabaiga - 10.00 val.). 

Susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. sausio 30 d. Susirinkime dalyvauti ir
balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2015 m. sausio 15 d.
sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė: 

1) Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos patvirtinimas.

2) Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai.

3) Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių
įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu
punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės
susipažinti Bendrovės buveinėje (Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuva) darbo
dienomis nuo 8 val. iki 15 val. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai
sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi
būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo
dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku jos adresu Miškininkų g.
17, LT-62200 Alytus, Lietuva. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant
juos adresu vas@alita.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais
gali būti pateikti iki 2015 m. sausio 23 dienos 15 valandos. Jeigu Susirinkimo
darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10
dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo
sušaukimą. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Bendrovės
stebėtojų tarybos narius. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu
paštu. 

Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2015 m. vasario 6 dienos 9 valandos gali būti
pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku jos adresu Miškininkų
g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva. Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi
Susirinkime, jei bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo dienos (2015 m. vasario 6
d.) 9 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti pateikiami
Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet ne vėliau
kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus. 

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vas@alita.lt. Susirinkime bus
svarstomi iki 2015 m. vasario 6 dienos 9 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti
siūlymai. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei
raštu adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva, arba elektroniniu
paštu vas@alita.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Į
pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo,
išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine)
paslaptimi, konfidencialia informacija. 

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl
kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime,
turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis
balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį
paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame
akcininkų susirinkime. 

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu
vas@alita.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 15
valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu
turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne
elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą,
akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai
atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų
susirinkimui. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta
Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams“.
Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį
turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo
biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei,
siunčiant registruotu laišku, adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus,
Lietuva, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai
užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo. 

Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams“,
pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;

- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti Susirinkimui; - bendrojo balsavimo biuletenio forma. 


         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Vaidas Mickus,
tel.: (8 315) 57243

Attachments:

VAS balsavimo biuletenis_2015 02 06.pdf