HK Ruokatalo Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU HK RUOKATALO GROUPIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Group Oyj       PÖRSSITIEDOTE 21.3.2007, klo 10.00


KUTSU HK RUOKATALO GROUPIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HK Ruokatalo Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 20. päivänä 2007
alkaen kello 11.00 Helsingin Messukeskuksessa, kokoustilassa 208,
osoite Messuaukio 1 (sisäänkäynti Hotelli Holiday Inn Helsinki),
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello
10.00.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat


2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista.
Muutokset johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta
osakeyhtiölaista. Samalla hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimi
muutetaan.

Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:
- Yhtiön toiminimi muutetaan muotoon HKScan Oyj, ruotsiksi HKScan Abp,
englanniksi HKScan Corporation (1 §)
- Poistetaan määräykset yhtiön enimmäis- ja vähimmäispääomasta sekä
nimellisarvosta (3, 4 ja 5 §)
- Poistetaan määräykset täsmäytyspäivästä (5a §)
- Muutetaan oikeutta osallistua yhtiökokoukseen koskevaa määräystä
siltä osin, kuin määräyksessä viitataan osakeyhtiölain huomioon
ottamiseen (6 §)
- Muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamisaikaa siten, että kutsu
voidaan toimittaa aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokousta
(8 §)
- Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa siten, että se
vastaa uutta osakeyhtiölakia (9 §)
- Poistetaan hallituksen päätöksentekoa ja toimikautta koskevat
määräykset siltä osin kuin vastaavat olettamasäännökset sisältyvät
uuteen osakeyhtiölakiin (10 §)
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden
osakeyhtiölain terminologiaa (11 §)
- Poistetaan yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva määräys
merkityksettömänä (14 §)


3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiölle yhtiön
omia A-sarjan osakkeita
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3.500.000
kappaletta, mikä vastaa noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin
10,3 % yhtiön A-sarjan osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla
omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan
käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankinta). Valtuutus on voimassa 30.6.2008 asti.


4. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä.
Tämän valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 5.500.000
A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 14,0 %
yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa
30.6.2008 asti.

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset
ehdotetaan myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti
päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista
esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi, yrityskauppojen
toteuttamiseksi tai henkilöstön kannustamiseksi. Suunnattu omien
osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön
kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää
osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.
huhtikuuta 2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaivokatu 18,
20520 Turku. Niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille kyseisestä päivämäärästä lähtien ja ne ovat myös
nähtävänä yhtiökokouksessa.

OSINKO
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2006
osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää,
että täsmäytyspäivä on 25.4.2007 ja osingon maksupäivä 3.5.2007.

HALLITUKSEN KOKOONPANO
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta
HK Ruokatalo Group Oyj:ssä, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
kuusi (6), ja että nykyiset jäsenet Marcus H. Borgström, Markku Aalto,
Tiina Varho-Lankinen ja Heikki Kauppinen valitaan uudelleen
seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan
Johan Mattssonia ja Karsten Slottea.

TILINTARKASTAJAN VALINTA
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kahta kolmasosaa äänivallasta
HK Ruokatalo Group Oyj:ssä, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudelle
2007 valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KTM Petri
Palmroth, KHT, sekä varatilintarkastajiksi KTM Mika Kaarisalo, KHT ja
KTM Pasi Pietarinen, KHT.

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.
huhtikuuta 2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 10. huhtikuuta 2007
ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella HK Ruokatalo Group Oyj,
Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku tai telefaksilla numeroon (02) 250
1667 tai sähköpostilla osoitteella marjukka.hujanen@hkruokatalo.fi tai
puhelimitse 010 570 100/Hujanen. Kirjeitse, telefaksilla tai
sähköpostitse ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä.


HK RUOKATALO GROUP OYJ
Hallitus


Kai Seikku
toimitusjohtaja


JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkruokatalo.fi