2008-04-11 14:56:48 CEST

2008-04-11 14:59:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Pramprojektas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2008 04 11 įvykusio eilinio visuotinio AB „Pramprojektas“ akcininkų susirinkimo sprendimai 


2008 04 11 įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Pramprojektas“ akcininkų
susirinkime nuspręsta: 

1. Išklausytas bendrovės 2007 metų metinis pranešimas(Žr. priedą).

2. Pritarti auditoriaus išvadoms apie atliktą bendrovės 2007 m. finansinės
atskaitomybės auditą bei metinio pranešimo atitikimą 2007 m. finansinei
atskaitomybei(Žr. priedą). 

3. Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2007 m. finansinę atskaitomybę(Žr. priedą).

4. Patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2007 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 5 747 868 Lt (1 664 698 EUR); 
4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 523 336 Lt
(151 569 EUR); 
4.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) -0; 
4.4. pervedimai iš rezervų - 200 000 Lt (57 924 EUR);
4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -  0; 
4.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje - 6 471 204
Lt (1 874 190 EUR): 
4.6.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0;
4.6.2. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0;
4.6.3. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 4 000 000 Lt (1 158 480 EUR);
4.6.4. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0;
4.6.5. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0; 
4.7. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 2 471 204 Lt (715 710 EUR). 

5. Išrinkti audito įmonę UAB „Auditorių biuras“ ir mokėti už 2008 m. finansinių
ataskaitų auditą 25 000 Lt ir PVM užmokestį. 

6. Išrinkti p. Astą Martinaitytę stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios
stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. 


Audronė Vaičiulytė
Vertybinių popierių specialistė
8(37) 404151