City Service AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „City Service“ papildyta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

AB „City Service“ kontroliuojančio akcininko - UAB „Rubicon group“, įmonės
kodas 300021944,  siūlymu papildyta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė įtraukiant 6 klausimą. 

Susirinkimo data - 2009 m. spalio 5 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia - 9.00
val., vieta - Lvovo g. 25 (11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos
pradžia - 8 val. 30 min. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl asmens atsakingo už LR Akcinių bendrovių įstatymo 22 str. 2 ir 3 dalių
įgyvendinimą išrinkimo. 
2. Dėl Bendrovės valdybos narių įgaliojimų pratęsimo naujai valdybos kadencijai.
3. Dėl audito įmonės išrinkimo 2009 metų Bendrovės ir Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės metiniam pranešimui vertinti. 
4. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
5. Dėl Bendrovės įstatuose numatyto Bendrovės ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorius papildymo ir Bendrovės įstatų atnaujinimo pagal aktualią LR
Akcinių bendrovių įstatymo redakciją. 
6. Dėl AB „City Service“ įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcininkų
įnašais.

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.

Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009 m.
rugsėjo 28 d. 

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, LR Akcinių bendrovių
įstatymo 261 str. 1, 2 ir 3 dalyje nurodytų akcininkų teisių įgyvendinimo
tvarka bei kita informacija, susijusia su šaukiamu neeiliniu visuotiniu
akcininkų susirinkimu,  nuo 2009 m. rugsėjo 14 d. galima susipažinti bendrovės
svetainėje internete www.cityservice.lt  arba NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių
popierių biržos interneto svetainėje www.nasdaqomxbaltic.com. 

Vilius Mackonis,
Atstovas ryšiams su visuomene
+ 370 5 239 4900

Attachments:

city service nvas darbotvarkes sprendimai_papildyta_lt.pdf

balsavimo biuletenis_papildyta_lt.pdf

įgaliojimas atstovauti_lt.pdf