Technopolis - Yhtiökokouskutsu

KUTSU TECHNOPOLIS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina maaliskuun 27. päivänä 2008 klo 12.30 alkaen
Technopolis Innopolin Leonardo-auditoriossa, Tekniikantie 12, 02150 Espoo. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa hallituksen toimikautta
koskevan yhtiöjärjestyksen 3 §:n toisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: 

”Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään toisena valinnan jälkeisenä
tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” 

3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiön omia osakkeita

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4.000.000 osaketta, mikä
vastaa noin 9,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.3.2007 antaman valtuutuksen.

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2009 asti.

4. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 8.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 18,14 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 29.11.2007 antamaa valtuutusta
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2009 asti.

Osingonmaksu

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan
31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,15 euroa osakkeelta ja että loput
voittovarat siirretään yhtiön voittovarojen tilille. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 1.4.2008 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että
osinko maksetaan 8.4.2008. 

Hallituksen valinta, päätoiminen puheenjohtaja ja tämän palkkio

Technopolis Oyj:n hyvää hallintoa koskevan ohjesäännön mukaisesti yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat selvittäneet hallituksen
jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kanssa.
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 28 prosenttia yhtiön osakkeista
(”Merkittävät osakkeenomistajat”), ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiön
hallitukseen seuraavia henkilöitä: Pertti Huuskonen, Jussi Kuutsa, Timo
Parmasuo, Matti Pennanen, Timo Ritakallio, Erkki Veikkolainen sekä Juha
Yli-Rajala. 

Merkittävät osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta, jonka
mukaan hallituksen jäsenet Pertti Huuskosta ja Timo Parmasuota lukuun ottamatta
valitaan toimikaudeksi, joka alkaa hallituksen jäsenen valinnasta päättävän
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Pertti Huuskonen valittaisiin toimikaudeksi, joka alkaa yhtiön
seuraavan toimitusjohtajan tultua merkityksi kaupparekisteriin ja päättyy
toisena valinnan jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Timo Parmasuo valittaisiin toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta
päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy Pertti Huuskosen toimikauden
alkaessa. 

Merkittävät osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa Pertti Huuskosen
valitsemista hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi siten, että Huuskosen
tehtävä puheenjohtajana alkaa hänen toimikautensa alkaessa ja että mainittuun
ajankohtaan asti hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Parmasuo. 

Merkittävät osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta, jonka
mukaan Pertti Huuskosen kanssa laaditaan hallituksen päätoimisesta
puheenjohtajuudesta erillinen sopimus, joka takaa hänelle pääasiallisesti samat
edut kuin hän saisi yhtiön toimitusjohtajana, mukaan lukien oikeus pitää ja
käyttää hänelle toimitusjohtajana myönnetyt optio-oikeudet sekä oikeus
puheenjohtajakautenaan saada 140 000 uutta optio-oikeutta ohjelmasta 2007C. 

Tilintarkastaja

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 28 prosenttia yhtiön
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab. Asiakirjojen nähtävilläolo

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja
tilintarkastuskertomuksesta sekä hallituksen ehdotuksista ovat
osakkeenomistajien nähtävillä 20.3.2008 lähtien yhtiön pääkonttorissa
osoitteessa Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu, sekä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.technopolis.fi/yhtiokokous. Yhtiö lähettää mainitun päivämäärän
jälkeen osakkeenomistajille pyynnöstä jäljennökset kyseisistä asiakirjoista.
Kyseiset asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 17.3.2008 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 18.3.2008 klo 16.00
mennessä joko puhelimitse numeroon (08) 551 3242, sähköpostitse osoitteeseen
teija.koskela@technopolis.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Teija Koskela,
Technopolis Oyj, Elektroniikkatie 8, 90570 Oulu. Kirjallisesti ilmoittautuessa
kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 


Oulu 28.2.2008

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, p. (08) 551 3213 tai
0400 680 816

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi