DnB NORD Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Vienintelio AB DnB NORD banko akcininko sprendimai

2011 m. kovo 29 d. AB DnB NORD banko, įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo
kodas LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre, (toliau - „Banko“) vienintelis akcininkas
Bank DnB NORD A/S: 

1. susipažino su konsoliduotu Banko 2010 m. metiniu pranešimu;

2. patvirtino Banko 2010 m. atskirus ir konsoliduotus metinių finansinių
ataskaitų rinkinius; 

3. patvirtino Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta skirti 172,6 mln.
litų (49,99 mln. eurų) iš Banko atsargos kapitalo paskirstytinąjam nuostoliui
dengti. Likusi nepaskirstyto nuostolio dalis, t.y. 77,1 mln. litų (22,3 mln.
eurų ) perkelta į kitus finansinius metus; 

4. išrinko uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2011
finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavedė Banko
prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties sąlygas pagal akcininko
patvirtintą atlygio dydį. 

5. pritarė pasiūlytam Banko įstatų pakeitimui dėl valdybos posėdžio kvorumo
teisinio reguliavimo pasikeitimo ir tokiam Banko įstatų VIII skyriaus 8.9
punkto išdėstymui: 

„8.9. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu ir Valdyba jame gali priimti
sprendimus, kai Valdybos posėdyje dalyvauja 2/3 ir daugiau Valdybos narių.
Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu
jis susipažinęs - gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Iš anksto balsavę
Valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra
priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų Valdybos narių.
Valdybos sprendimai taip pat gali būti priimami Valdybos nariams balsuojant
apklausos būdu raštu, jei nė vienas iš Valdybos narių dėl to neprieštarauja.
Balsavimo metu kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Balsams “už” ir
“prieš” pasidalijus po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas. Jei Valdybos
pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai, balsams pasidalijus
po lygiai, sprendimas laikomas nepriimtu. Balsavimui raštu prilyginamas
balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto
apsauga ir galima identifikuoti parašą. Valdybos narys neturi teisės balsuoti,
kai sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.“; 

6. išrinko p. Ola Landmark Banko Stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios
Stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos, nustatant, kad naujai išrinktas
Stebėtojų tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai gaunamas Lietuvos
banko leidimas tapti Banko vadovu. 




         Andrius Vilkancas
         atstovas spaudai
         tel. +370 5 239 3413

Attachments:

DnB NORD ataskaita_2010_LT.pdf