Cramo Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Vantaa, Suomi, 2012-03-23 13:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Cramo Oyj              
   Pörssitiedote 23.3.2012, klo 14.40 

Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä perjantaina 23.3.2012.

1  VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVAT ASIAT

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2012 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 4.4.2012. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen
valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
nykyiset jäsenet Stig Gustavson, J.T. Bergqvist, Helene Biström, Eino Halonen,
Victor Hartwall, Jari Lainio ja Esko Mäkelä. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 70.000 euroa
vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 45.000 euroa vuodessa ja muiden
jäsenten palkkioksi 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että 50
prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen
jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden
hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn
vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. 

Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 1.000 euron suuruinen
kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta sekä kohtuulliset
matkakustannukset laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio
hallituksen hyväksymän tilintarkastajien laskun mukaan. 

Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko. 

2  VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN JA/TAI PANTIKSI OTTAMISEEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 4.100.000 osaketta, mikä vastaa hieman alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa
omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). 

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman
laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön
kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön
ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämän valtuutuksen perusteella
yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää kuitenkin enintään 400.000
kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 23.9.2013 asti. 

3  VALTUUTUS YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien
osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: 

Valtuutuksen kohteena on enintään 4.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä. Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista. 

Luovutus voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Hallitus voi
käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia
osakkeita koskevien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamiseen.
Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan
yhdessä seuraavan kohdan tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 400.000
osaketta. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4  VALTUUTUS OSAKEANNISTA PÄÄTTÄMISEEN SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEEN 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 4.100.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan
antaa yhdessä tai useammassa erässä. Näitä optio-oikeuksia ei voida käyttää
kannustinjärjestelmiin. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta
yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä
kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön
rekisteröidyistä osakkeista. Näin annettavia osakkeita voidaan luovuttaa
edelleen muun muassa omien osakkeiden luovutusta koskevan valtuutuksen nojalla. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten,
ei kuitenkaan yhdessä edellisessä kohdassa tarkoitetun valtuutuksen kanssa
enempää kuin 400.000 osaketta. 

Valtuutus kumoaa aikaisemmin päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset liittyen
osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä valtuutus ei kumoa muita yhtiökokouksessa
päätettyjä valtuutuksia. 

Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

5  LAHJOITUKSET YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 20.000 euron
suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin
tarkoituksiin sekä lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista
lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Vantaalla 23.3.2012

CRAMO OYJ
Hallitus



Lisätietoja
Vesa Koivula, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10 tai 040 510 5710



Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramo.com





Cramo Oyj on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä
vuokraa ja myy siirtokelpoisia tiloja. Kone- ja laitevuokraus koostuu
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä
palveluista. Cramo on alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä
Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa yli 400
toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 700. Vuoden 2011 liikevaihto oli 680
miljoonaa euroa. Cramon osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Lisätietoja: www.cramo.com