INVL Technology - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 2016 m. balandžio 29 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Vilnius, 2016-04-18 16:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Pranešame, kad akcininko
akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (juridinio asmens kodas 121304349, registruota
adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) siūlymu ir akcinės bendrovės
„INVL Technology“ (juridinio asmens kodas 300893533, registruota adresu Gynėjų
g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos sprendimu
papildyta 2016 m. balandžio 29 d. 8.30 val. šaukiamo eilinio visuotinio
Bendrovės akcininkų susirinkimo darbotvarkė. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildomus jos
klausimus): 

1.        Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVLTechnology“ metiniu
pranešimu. 

2.        Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Technology“  finansines ataskaitas. 

3.        Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų
rinkinių tvirtinimas. 

4.        Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.

5.        Naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės
bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas. 

6.        Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės
„INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset
Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas
Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) naujos redakcijos tvirtinimas. 

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu
pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės
„INVL Technology“  finansines ataskaitas. 

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės
bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu
sprendimas nepriimamas). 

3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimo. 

Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų
rinkinius (pridedama). 

4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:

                             Straipsniai                                (tūkst. 
                                                                          EUR)  
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio           6.846
 laikotarpio pradžioje                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus įtaka                         (6.893)
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) po reorganizacijos        (47)
 ir perskirstymų į rezervus                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas                  2.514
 (nuostoliai)                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)                -
--------------------------------------------------------------------------------
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti                                -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio             2.467
 laikotarpio pabaigoje                                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Pervedimai iš rezervų                                                          -
--------------------------------------------------------------------------------
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso                                 2.467
--------------------------------------------------------------------------------
Pelno paskirstymas:                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
- į įstatymo numatytus rezervus                                            (177)
--------------------------------------------------------------------------------
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti                                            -
--------------------------------------------------------------------------------
- į kitus rezervus                                                             -
--------------------------------------------------------------------------------
- dividendai                                                                   -
--------------------------------------------------------------------------------
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai                        -
--------------------------------------------------------------------------------
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio           2.290
 laikotarpio pabaigoje                                                          
--------------------------------------------------------------------------------

5. Naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės
„INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas. 

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintus specialiosios
uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“
įstatus ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą
naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės
„INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama). 

Įgalioti (su teise perįgalioti) akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių
Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo
investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus. 

6. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL
Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“
(juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14,
Vilnius, Lietuvos Respublika) naujos redakcijos tvirtinimas. 

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2016 m. kovo 7 d. įvykusio
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą valdymo
sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas
126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos
Respublika) ir patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos
parengtą naujos redakcijos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo
investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB
„INVL Asset Management“, keičiant visą valdymo sutarties tekstą (pridedama). 

Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks UAB „INVL Asset Management“ patalpose,
esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia 8.00 val. 

Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje. Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. balandžio 22 d. 

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama
informuojant apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė
2016 m. balandžio 7 d. paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. 

Prie šio pranešimo pridedami dokumentai, susiję su papildytais darbotvarkės
klausimais – specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės
bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektas ir specialiosios uždarojo tipo
privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties
su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ projektas, bei atnaujintas
bendrasis balsavimo biuletenis, papildomai įtraukiant sprendimų projektus
papildytais darbotvarkės klausimais. 


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Kazimieras Tonkūnas
         Direktorius
         El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Attachments:

UTIB INVL Technology istatu projektas_2016-04-18.pdf

Valdymo perdavimo sutarties projektas_2016-04-18.pdf

Bendrasis balsavimo rastu biuletenis_2016-04-18.pdf