Ramirent - Yhtiökokouksen päätökset

Ramirent Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 2016

RAMIRENT OYJ         PÖRSSITIEDOTE             17.3.2016    klo 12.15

Vantaa, Suomi, 2016-03-17 11:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Ramirent Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tänään 17.3.2016,
vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta,
hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, sekä tilintarkastajan valinnasta ja
palkkioista. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta sekä osakeannista. 



Osingonmaksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että osinkoa jaetaan 0,40 euroa
osaketta kohti vuoden 2015 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2016
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäiväksi päätettiin 1.4.2016 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet
on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 4.4.2016
niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden
AB:n ylläpitämään rekisteriin. 



Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallitukseen sen nykyiset jäsenet: Kevin
Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Anette Frumerie, Ulf Lundahl, Tobias Lönnevall,
Mats O Paulsson ja Susanna Renlund. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Yhtiökokous hyväksyi esityksen, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat
seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle 3.800 euroa/kk ja lisäksi maksetaan
1.600 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä; hallituksen
varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk ja lisäksi maksetaan 1.300 euron suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä; ja muille hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk
ja lisäksi maksetaan 1.000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen
ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. Lisäksi
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. 



Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja
valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (”PwC”)
toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti. 



Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen päättämään
enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös
oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hallitus päättää muista omien
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Osakeannin ja/tai optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.869.732 uuden osakkeen
antamisesta ja/tai enintään 10.869.732 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai muita
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita
tai yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan
rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. 

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutukset ovat voimassa 17.3.2021 asti ja ne kumoavat varsinaisen
yhtiökokouksen 26.3.2013  antamat valtuutukset. 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan yhtiön kotisivuilla
osoitteessa www.ramirent.com viimeistään 31.3.2016 



Helsingissä 17.3.2016



RAMIRENT OYJ
HALLITUS

LISÄTIETOJA:
Pierre Brorsson, talousjohtaja, puh. +46 8 624 9541

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com



Ramirent on johtava konevuokrausalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen
ensiluokkaisia laitteita, palveluja ja osaamista. Ramirentin vuokrausratkaisut
yksinkertaistavat asiakkaiden liiketoimintaa. Ramirent palvelee laajaa
asiakaskuntaa, kuten rakennusalaa, teollisuutta, palvelualaa, julkista sektoria
ja kotitalouksia. Ramirent toimii Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Vuonna 2015 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 636 miljoonaa euroa. Konsernilla
on 2 654 työntekijää 288 toimipisteessä 10 maassa. Ramirent on listattu NASDAQ
Helsingissä (osakkeen tunnus: RMR1V). Ramirent – More than machines®.