Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2016 KLO 14.40

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.4.2016.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Vuodelta 2015 päätettiin maksaa osinkoa 0,66 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
2.5.2016.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R.
Barker, Rolf Börjesson, Jukka Suominen ja Sandra Turner sekä uutena jäsenenä
Doug Baillie seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.


Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajakseen Jukka
Suomisen.


Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan
seuraavasti: puheenjohtajalle 120 000 euroa, varapuheenjohtajalle 68 000 euroa
ja muille jäsenille 57 000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan
osallistuttujen kokousten mukaisesti seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta,
kuitenkin siten, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 000
euroa kokoukselta, henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa
kokoukselta ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa kokoukselta.
Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2016 valittiin
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana
toimii Harri Pärssinen, KHT.

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan
hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017
asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta
kuitenkin siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 10 000 000
kappaletta ja omia osakkeita luovuttaa enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2017 asti.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 5.5.2016 alkaen Huhtamäki Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 71 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa
antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä
he toimivat. Noin 16 000 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri
teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan
enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia
euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön
pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.


[HUG#2005109]