Rokiskio Suris - Pranešimas apie esminį įvykį

AB "Rokiškio sūris" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

AB "Rokiškio sūris", Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2015-08-21 15:20 CEST
(GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų,
įvykusio 2015 m. rugpjūčio 21 d., priimti sprendimai: 

  1.Bendrovės valdybos narių atšaukimas.

Sprendimas:

Atšaukti visus valdybos narius.

  2.Bendrovės naujos valdybos narių rinkimai.

Į AB „Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Antanas Kavaliauskas (AB „Rokiškio
sūris“ finansų direktorius), Darius Norkus (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir
rinkodaros direktorius), Antanas Trumpa (AB „Rokiškio sūris“ direktorius),
Dalius Trumpa (UAB „Rokiškio pienas“ direktorius), Ramūnas Vanagas (AB
„Rokiškio sūris“ plėtros direktorius). 

  3. Dėl Bendrovė savų akcijų įsigijimo.

  AB “Rokiškio sūris“ yra sudarytas 11 668 tūkst. EUR rezervas savų akcijų
supirkimui. 

  Sprendimas:

1. Bendrovei įsigyti savų akcijų, kurių bendra nominali vertė kartu su kitų jau
turimų savų akcijų nominalia verte nebūtų didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. 

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo šio
sprendimo priėmimo dienos. 

4. Maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. didesnę už
bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų
akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti
10 proc. mažesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą, esančią valdybai priimant
sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią. 

 5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų
kainai. Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. 

 6. Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos.

 7. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti 
akcijų supirkimo bei   pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip
pat atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis šiame nutarime
nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų. 



  1. Bendrovės paskolų suteikimo tvarkos tvirtinimas.

Sprendimas:

  1. Numatyti, kad Bendrovė, siekdama užtikrinti stabilią Bendrovės veiklą ar
     įgyvendinti kitus Bendrovės tikslus, gali suteikti paskolas šiems asmenims:

  -- žaliavos tiekėjams, siekiant užtikrinti pastovesnį žaliavos tiekimą ir/ar
     palaikyti ar gerinti santykius su pagrindiniais partneriais;
  -- produkcijos pirkėjams, siekiant išlaikyti gerus santykius su ilgalaikiais
     produkcijos pirkėjais;
  -- kitiems juridiniams ir/ar fiziniams asmenims, susijusiems su Bendrovės
     veikla.

  1. Numatyti, kad palūkanų norma, kurią Bendrovė nustato už aukščiau
     nurodytiems asmenims suteikiamas paskolas, negali būti mažesnė už Bendrovės
     iš kredito įstaigų gautų paskolų bendrą palūkanų normą.
  2. Pavesti Bendrovės valdybai prižiūrėti nustatytos Bendrovės paskolų
     suteikimo tvarkos įgyvendinimą bei, siekiant užtikrinti, kad anksčiau
     suteiktos paskolos nepažeistų nustatytos Bendrovės paskolų suteikimo
     tvarkos, pavesti Bendrovės valdybai peržiūrėti Bendrovės jau suteiktas
     paskolas.


         Dalius Trumpa
         Valdybos pirmininkas
         +370 458 55200