2017 m. balandžio 11 d. AB „Utenos trikotažas“ valdybos sprendimu, 2017 m. balandžio 26 d. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma šiais klausimais:
-
Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo
Sprendimo projektas: Patvirtinti AB "Utenos trikotažas" audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).
-
Dėl audito komiteto narių išrinkimo
Sprendimo projektas: Į AB "Utenos trikotažas" audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti 2 (du) nepriklausomus narius : Genadij Makušev ir Arvydą Daliką. Audito komiteto pirmininku išrinkti Genadij Makušev.
-
Dėl atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo
Sprendimo projektas: Už darbą AB "Utenos trikotažas" audito komitete kiekvienam nepriklausomam nariui mokėti po 90 EUR (devyniasdešimt eurų) už kiekvieną audito komiteto posėdžio valandą, bet ne daugiau kaip 270 EUR (du šimtai septyniasdešimt eurų) už vieną audito komiteto posėdį. Į šias sumas neįskaičiuoti gyventojų pajamų mokestis ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kuriuos bendrovė apskaičiuoja ir sumoka savo sąskaita galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
-
Dėl sutarties su audito įmone pratęsimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patvirtinimo
Sprendimo projektas: Pratęsti su UAB "ERNST & YOUNG BALTIC" (juridinio asmens kodas: 110878442, registruotos buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Subačiaus g. 7) sudarytą sutartį AB „Utenos trikotažo“ finansinių ataskaitų rinkinio audito už 2017 m. atlikimo tikslais. Patvirtinti 15 300 EUR (penkiolika tūkstančių trys šimtai eurų) plius PVM metinį atlyginimą už audito paslaugų suteikimą.
Priedai:
1. Audito komiteto nuostatai
2. Audito komiteto narių pristatymas
3. Audito komiteto veiklos ataskaita už 2016 m.
Papildomą informaciją apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas, tel. 8 389 51445.
AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Algirdas Šabūnas