Biohit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj pörssitiedote 25.4.2016 klo 17:15 paikallista aikaa (EEST)

 Biohit Oyj:n maanantaina 25.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015
päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. 


Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi
hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat
henkilöt: nykyiset jäsenet professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko
Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti ja DI Seppo Luode, toimitusjohtaja Franco
Aiolfi ja VTM Janina Andersson. 

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 600
euron ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio. 

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 26,4 prosenttia yhtiön
nykyisistä kaikista B-osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se korvaa
aiemmat valtuutukset. 


Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 2.5.2016 yhtiön
internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä Biohitin pääkonttorissa
Laippatie 1, 00880 Helsinki. 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi


Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen
bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme
innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista
diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat
Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan
Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi