|
|||
![]() |
|||
2012-03-22 19:30:00 CET 2012-03-22 19:30:09 CET REGULATED INFORMATION Tieto Oyj - Kommuniké från årsstämmaTieto Abp kommuniké från bolagsstämma 22 mars 2012Tieto Abp BÖRSMEDDELANDE 22 mars 2012, kl. 20.30 EET Tieto Abp:s bolagsstämma fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2011, godkände förslaget om en utdelning om 0,75 euro per aktie och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelningens avstämningsdag är den 27 mars 2012 och utdelningen skall utbetalas från och med den 13 april 2012. Därutöver fattade bolagsstämman följande beslut: Styrelsens sammansättning och arvode Antalet medlemmar i styrelsen fastställdes till åtta. Till styrelseledamöter omvaldes Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Risto Perttunen, Markku Pohjola och Teuvo Salminen. Sari Pajari, Ilkka Sihvo och Jonas Synnergren valdes som nya styrelseledamöter. Därutöver skall bolagets anställda utse två ordinarie ledamöter till styrelsen och personliga suppleanter för dessa. Mandatperioden för arbetstagarrepresentanter är två år. Anders Eriksson (suppleant Ingela Öhlund) och Jari Länsivuori (suppleant Esa Koskinen) har valts som arbetstagarrepresentanter i styrelsen fram till ordinarie bolagsstämma 2014. Vid det konstituerande styrelsemötet efter bolagsstämman valde den nya styrelsen Markku Pohjola till ordförande och Kurt Jofs till vice ordförande. Styrelsen tillsatte också en kompensationskommitté bestående av Markku Pohjola (ordförande), Kurt Jofs, Sari Pajari och Risto Perttunen samt en revisions- och riskkommitté bestående av Teuvo Salminen (ordförande), Eva Lindqvist, Ilkka Sihvo och Jonas Synnergren. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och dess största aktieägare. Bolagsstämman fastställde det fasta årliga arvodet till bolagets styrelseledamöter enligt följande: 31 500 euro för ordinarie styrelseledamöter, 48 000 euro för vice ordföranden och 72 000 euro för ordföranden. Motsvarande arvode som styrelsens vice ordförande erhåller skall utgå till ordföranden i en styrelsekommitté, såvida inte denna person även är styrelsens ordförande eller vice ordförande. Bolagsstämman fastställde även att styrelseledamot skall erhålla 800 euro som mötesarvode för varje styrelsemöte samt möte som hålls av styrelsens stadigvarande eller tillfälligt tillsatta kommittéer. Enligt bolagets praxis utgår inget arvode till medlemmar som är anställda inom Tieto-koncernen. Bolagsstämman fastställde att 40 % av det fasta årliga arvodet erläggs med aktier i Tieto Abp som förvärvas på marknaden. Aktierna kommer att förvärvas inom två veckor från Tieto Abp:s presentation av delårsrapporten för 1 januari - 31 mars 2012. Bolagsstämman beslutade att bolaget skall förvärva aktierna direkt för styrelseledamöternas räkning, vilket är i enlighet med tillämpliga insiderregler och utgör en accepterad metod för förvärv av bolagets aktier. Val av revisor Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy omvaldes till revisor för räkenskapsåret 2012. Revisorn skall erhålla arvode enligt faktura och i enlighet med inköpsprinciperna godkända av revisions- och riskkommittén. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier Bolagsstämman fastställde att styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande: Antalet egna aktier som förvärvas skall inte överstiga 7 200 000 aktier, vilket i nuläget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet ger endast rätt att förvärva egna aktier med användning av bolagets fria egna kapital. Egna aktier får förvärvas till det pris som uppkommer i offentlig handel på förvärvsdatumet eller som annars uppkommer på marknaden. Styrelsen beslutar om hur egna aktier skall förvärvas. Bolagets egna aktier kan bland annat förvärvas genom användning av derivat. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden att besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är giltigt fram till nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till den 22 september 2013. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier Bolagsstämman fastställde att styrelsen bemyndigades att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier och som avses i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen i en eller flera poster, i enlighet med följande: Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet (inkl. aktier som emitteras p.g.a. särskilda rättigheter) skall inte överstiga 7 200 000 aktier, vilket i nuläget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Av sagda maximala antal nyemitterade aktier får dock ej fler än 2 000 000 aktier, i nuläget motsvarande cirka 2,8 % av samtliga aktier i bolaget, emitteras för användning i bolagets aktiebaserade incitamentsprogram. Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen av aktier och särskilda rättigheter. Bemyndigandet avser såväl emission av nya aktier som avyttring av bolagets egna aktier. Emission av aktier samt optionsrätter eller andra särskilda rättigheter får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till bolagets aktier (riktad emission). Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Bemyndigandet är giltigt till den 22 mars 2013. Bidrag till allmännyttiga eller motsvarande ändamål Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om donationer till allmännyttiga eller motsvarande ändamål om maximalt 200 000 euro intill ordinarie bolagsstämma 2013, samt att befullmäktiga styrelsen att närmare bestämma mottagare och syften. Vid bolagsstämman var totalt 568 aktieägare representerade, representerande sammanlagt 44 286 921 aktier och röster. Alla bolagsstämmobeslut fattades utan röstning. För ytterligare information vänligen kontakta: Chefsjurist Jouko Lonka, tel. +358 2072 78182, +358 400 424 451, jouko.lonka(at)tieto.com DISTRIBUTION NASDAQ OMX Helsinki NASDAQ OMX Stockholm Centrala media Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och -tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med cirka 18 000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen med IT. www.tieto.com |
|||
|