Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj 	     	      Pörssitiedote 14.4.2010 klo 12.15 



NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                   

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2010 tehtiin       
seuraavat päätökset:                                                            

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus                                    

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen            
tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen         
jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                                

Osingonmaksu                                                                    

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2009 
- 31.12.2009 ei makseta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä.     
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat     
henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Rolf Saxberg, Jukka Nurminen sekä    
Eero Hautaniemi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Tero Kivisaari ja Antti
Pankakoski. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Juha Nurmisen ja
varapuheenjohtajakseen Rolf Saxbergin. Hallitus asetti myös
tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Eero Hautaniemi, Jukka Nurminen
ja Olli Pohjanvirta. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2011 varsinaiseen  
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksettavien vuosipalkkioiden taso
säilyyb muuttumattomana ja että palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 27.000 euroa, varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja kullekin
muulle hallituksen jäsenelle 13.500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50
prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen
vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön              
yhtiöjärjestyksen 9 §:ään sisältyvää yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevaa         
yhtiöjärjestysmääräystä siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi 9 § muutettiin hallituksen
esityksen mukaisesti siten, että yhtiökokouskutsu voidaan vaihtoehtoisesti
toimittaa julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20.000 oman osakkeen,     
joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia      
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.  
Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa              
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia      
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu       
hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista   
omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.                            

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti.                                 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja    
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisen oikeuksien   
antamisesta.                                                                    

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä    
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa    
enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai       
erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja                      
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien 
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden        
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.               

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että           
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista        
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että      
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10)   
yhtiön kaikista osakkeista.                                                     

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista        
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on 
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien  
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien                        
antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä      
päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös           
suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.            

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2011 asti.                                 

Tilintarkastaja                                                                 

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen     
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy    
Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.           
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun 
mukaan.                                                                         


NURMINEN LOGISTICS OYJ                                                          

Lasse Paitsola                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Lasse Paitsola, p. 010 545 2431.                   


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.nurminenlogistics.com