YIT - Yhtiökokouksen päätökset

YIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

YIT OYJ                    PÖRSSITIEDOTE   11.3.2009  KLO 15:15                


YIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                  

YIT Oyj:n tänään 11.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti             
tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja  
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen             
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta sekä hallituksen      
valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan ja luovuttamiseen.          

Osingonmaksu                                                                    

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,50 euroa          
osakkeelta eli yhteensä 62,5 miljoonaa euroa. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa
oleville omille osakkeille. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon          
täsmäytyspäivänä 16.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen               
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi   
päätettiin 2.4.2009.                                                            

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                              

Yhtiön hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi 
varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth,  
varapuheenjohtajaksi Eino Halonen ja jäseniksi Kim Gran, Reino Hanhinen, Antti  
Herlin, Satu Huber ja Lauri Ratia.                                              

Hallituksen kokouspalkkiot päätettiin pitää ennallaan eli hallitukselle         
maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtaja 6.000 e/kk (72.000 e/v),         
varapuheenjohtaja 4.500 e/kk (54.000 e/v), jäsen 3.500 e/kk (42.000 e/v) sekä   
kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Hallituksen valiokuntien jäsenille       
ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiota 500 euroa valiokunnan       
kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan maksettavaksi päivärahaa     
valtion matkustussäännön mukaan.                                                

Tilintarkastajan valinta                                                        

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy              
päävastuullisena tilintarkastajana Heikki Lassila KHT.                          

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus                                           

Yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden         
hankintaan ja luovuttamiseen hallituksen ehdotusten mukaisesti. Hallitukselle   
myönnetty valtuutus käsittää enintään 10.100.000 yhtiön oman osakkeen           
hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla sekä enintään   
12.700.000 yhtiölle hankittavan ja yhtiön hallussa olevan oman osakkeen         
luovuttamisen. Valtuutus kumoaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.10.2008       
annetun valtuutuksen hankkia ja luovuttaa omia osakkeita.                       

YIT:n osakkeiden kokonaismäärä 11.3.2009 on 127.223.422 ja YIT:n hallussa on    
2.145.000 yhtiön omaa osaketta.                                                 

Hallituksen ehdotukset ovat luettavissa tämän pörssitiedotteen liitteenä.       


Lisätietoja antavat:                                                            
hallintojohtaja Antero Saarilahti, 020 433 2280, antero.saarilahti@yit.fi       
talousjohtaja Sakari Ahdekivi, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi             


YIT OYJ                                                                         


Veikko Myllyperkiö                                                              
Viestintäjohtaja                                                                


Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

Attachments:

yit hallituksen ehdotukset.pdf