eQ Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

eQ OYJ                                                                         
         PÖRSSITIEDOTE 

3.2.2017, klo 8:30



KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

eQ Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 29.3.2017 klo 16.00 alkaen Rake-salissa, osoitteessa
Bulevardi 2 (sisäänkäynti Erottajankatu 4C), Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 15.00. 



A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat yhteensä 46 855 703,04 euroa,
josta voittovaroja 13 848 921,38 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastossa 33 006 781,66 euroa. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,35 euroa osaketta
kohden. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on
yhteensä 12 942 019,30 euroa. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,15 euroa
osaketta kohden. Esitystä vastaava pääomanpalautus laskettuna tilinpäätöshetken
osakemäärällä on yhteensä 5 546 579,70 euroa. Osinko ja pääomanpalautus
maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 31.3.2017
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n
osakasluetteloon. Hallitus esittää osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi
7.4.2017. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä. 

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2.000 euroa
kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 400 euron
suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat
ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön
kulukorvauskäytännön mukaan. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uudelleen
Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Annika Poutiainen sekä Timo Kokkila ja uutena
jäsenenä Carl Haglund toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Carl Haglund (s. 1979) toimii Sunshine Kaidi New Energy Groupin
varatoimitusjohtajana vastuualueenaan Euroopan toiminnot ja strategia sekä
Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Groupin toimitusjohtajana (2016-).
Aikaisemmin Haglund on toiminut mm. Suomen puolustusministerinä (2012–2015) ja
urheiluministerinä (2014–2015), Euroopan parlamentin jäsenenä (2011–2015), sekä
RKP:n puheenjohtajana vuosina 2012–2016. Hän toimii lisäksi muun muassa
seuraavissa luottamustehtävissä: Miltton Group, hallituksen jäsen (2015-);
9Lives, hallituksen jäsen (2016-); PAF, hallituksen jäsen (2016-); Sunshine
Kaidi (Finland) New Energy Group hallituksen jäsen (2016-) ja
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, hallituksen jäsen (2016-). Koulutukseltaan
Carl Haglund on Svenska handelshögskolanista valmistunut kauppatieteiden
maisteri. 

Jussi Seppälä, joka on ollut eQ Oyj:n hallituksessa vuodesta 2011 on
ilmoittanut ettei ole enää käytettävissä eQ Oyj:n hallituksen jäseneksi
seuraavalle kaudelle. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun perusteella. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana
toimisi KHT Raija-Leena Hankonen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen
hankkimisesta, mikä vastaa noin 2,70 prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeille hankintapäivänä NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai muiden
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai
osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä mainittujen
tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja
olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,52 prosenttia
yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi
osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. 

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä. 

17. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla eQ Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.eQ.fi. eQ Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.3.2017. Hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 24.3.2017 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

- kirjallisesti osoitteeseen eQ Oyj, Yhtiökokous 2017, Aleksanterinkatu 19 A,
5. krs, 00100 Helsinki, 

- puhelimitse ma–pe klo 10.00–16.00 välisenä aikana numeroon 09 6817 8737, tai

- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@eq.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
pyydettäessä pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa
kokouksessa olla avustaja. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun
ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.3.2017
klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

eQ Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 36 977 198 osaketta ja ääntä.
Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. 



Helsinki 3.2.2017



eQ OYJ

HALLITUS



Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: NASDAQ Helsinki, www.eQ.fi



eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan
keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia
varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä
instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat
ovat noin 8,8 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance
tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä
palveluja. 

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.