|
|||
2009-03-30 07:30:00 CEST 2009-03-30 07:30:14 CEST REGULATED INFORMATION Biohit Oyj - YhtiökokouskutsuBIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUBIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2009 KLO 08.30 BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 20.4.2009 klo 17.00 Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 16.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6). Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajalle 1 550 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 200 euroa kuukaudessa. 11. Hallituksen jäsenten valitseminen Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: Kalle Kettunen, Reijo Luostarinen, Mikko Salaspuro, ja Osmo Suovaniemi sekä uusina jäseninä Jukka Ant-Wuorinen ja Eero Lehti. Lisätietoja uusista jäsenehdokkaista löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteessa www.biohit.com/sijoittajat. 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. 13. Tilintarkastajan valitseminen Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ehdottaneet, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 14. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.biohit.com/sijoittajat. Biohit Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkistetaan 31.3.2009, jonka jälkeen ne ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.4.2009. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.4.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.4.2009 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.4.2009 klo 12.00 alkaen: a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.biohit.com/sijoittajat b) Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.com c) puhelimitse numeroon 09-7738 61 d) kirjeitse osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä postitse osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.biohit.com/sijoittajat. 4. Muut ohjeet/tiedot Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 30.3.2009 yhteensä 12 937 627 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on yhteensä 2 975 500 kpl ja B-sarjan osakkeita 9 962 127 kpl. A-osakkeilla on yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake. Helsinki 30. maaliskuuta 2009 Biohit Oyj Hallitus Lisätietoja: Osmo Suovaniemi, LKT, Professori Toimitusjohtaja Puh: 09-773 861 GSM: 040-745 5605 Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com Jakelu: NASDAQ OMSX Helsinki Oyj Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi) Keskeiset tiedotusvälineet http://www.biohit.com Tietoa Biohitistä: Suomalainen Biohit Oyj kehittää, valmistaa ja myy nesteannostelutuotteita sekä diagnostisia testejä ja analyysijärjestelmiä tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuden käyttöön. Nesteannostelutuotevalikoima käsittää elektroniset ja mekaaniset pipetit, kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut. Diagnostiikan liiketoiminta käsittää ruoansulatuskanavan sairauksien seulontaan, ennaltaehkäisyyn ja diagnostiikkaan liittyviä tuotteita ja analyysijärjestelmiä, mm. GastroPanel- ja GastroView-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi verinäytteestä sekä pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion määrittämiseen ja paksusuolisyövän varhaiseen toteamiseen. Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä 8 maassa. Pääkonttori on Helsingissä ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiön tuotteita myy noin 450 jakelijaa 70 maassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä. Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com |
|||
|