Siauliu Bankas - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Šiauliai, Lietuva, 2015-06-22 15:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2015 m. birželio 22 d. įvykusiame AB Šiaulių banko neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime darbotvarkės klausimais priimti sprendimai: 

      1. Dėl banko įstatų pakeitimų, nesusijusių su įstatinio kapitalo didinimu.

      1) Pakeisti banko įstatų 6.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6.3. Susirinkimas turi išimtinę teisę:

6.3.1. keisti Banko įstatus, išskyrus įstatymuose nustatytas išimtis;

6.3.2. keisti Banko buveinę;

6.3.3. rinkti Tarybos narius;

6.3.4. atšaukti Tarybą ar jos narius;

6.3.5. rinkti ir atšaukti audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui
atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas; 

6.3.6. tvirtinti Banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

6.3.7. nustatyti Banko išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir
minimalią emisijos kainą; 

6.3.8. priimti sprendimą:

6.3.8.1. išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.3.8.2. atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos
Banko akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų; 

6.3.8.3. konvertuoti Banko vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų
konvertavimo tvarką; 

6.3.8.4. dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

6.3.8.5. dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.3.8.6. padidinti įstatinį kapitalą;

6.3.8.7. sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus įstatymų numatytas išimtis;

6.3.8.8. Bankui įsigyti savų akcijų;

6.3.8.9. dėl Banko reorganizavimo ar atskyrimo ir tvirtinti reorganizavimo ar
atskyrimo sąlygas, išskyrus Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme
nustatytas išimtis; 

6.3.8.10. pertvarkyti Banką;

6.3.8.11. likviduoti Banką, atšaukti Banko likvidavimą, išskyrus įstatymų
nustatytus atvejus; 

6.3.9. rinkti ir atšaukti Banko likvidatorių, išskyrus įstatymų nustatytus
atvejus.“ 

       2) Pakeisti banko įstatų 13.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13.1. Banko pranešimus skelbia ir platina Banko vadovas pagal jam pateiktus
dokumentus ir informaciją. Pranešimai, kurie įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytais atvejais turi būti skelbiami viešai, skelbiami Vyriausybės
nustatyta tvarka juridinių asmenų registro  tvarkytojo  leidžiamame
elektroniniame  leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Pranešimai taip pat
gali būti įteikiami adresatui pasirašytinai arba išsiunčiami jam paštu (tame
tarpe registruotu). Jei įstatymai ar kiti teisės aktai nustato tam tikrą
skelbimo būdą, pranešimai turi būti skelbiami juose nurodytu būdu.“ 

        3) Įgalioti banko administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti šiuo
sprendimu pakeistus įstatus ir organizuoti taip pakeistų įstatų įregistravimą
įstatymų nustatyta tvarka nedelsiant po akcininkų susirinkimo per protingai
trumpiausią laiką. 



         2. Dėl banko įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.

     Padidinti banko įstatinį kapitalą 6.771.500 eurų papildomais įnašais,
išleidžiant 23.350.000 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios vertės akcijų.
Nustatyti išleidžiamų akcijų emisijos kainą 0,29 euro už vieną akciją. 



       3. Dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujos emisijos akcijų atšaukimo.

     Siekiant įvykdyti banko prisiimtą įsipareigojimą atsiskaityti už perkamas
AB banko „Finasta“ akcijas ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijas
naujai išleidžiamomis Šiaulių banko akcijomis ir banko įstatinio  kapitalo
padidinimo procedūras atlikti per trumpiausią laiką, atšaukti visiems
akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų proporcingai jų turimų
akcijų bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti naujos emisijos akcijas
suteikti akcinei bendrovei „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349, buveinės
adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A). 



          4. Dėl banko įstatų pakeitimo, susijusio su įstatinio kapitalo
didinimu. 

          1) Vieninteliam investuotojui, kuriam suteikta išskirtinė teisė
įsigyti naujos emisijos akcijas, pasirašius ir apmokėjus visas išleidžiamos
emisijos akcijas, pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „3.5 Banko įstatinis kapitalas - visų įregistruotų akcijų nominalių verčių
suma. Banko įstatinis kapitalas yra 91.805.300 (devyniasdešimt vienas milijonas
aštuoni šimtai penki tūkstančiai trys šimtai) eurų. Jis padalintas į
316.570.000 (tris šimtus šešiolika milijonų penkis šimtus septyniasdešimt
tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29
(dvidešimt devynios šimtosios) euro.“ 

           2) Vieninteliam investuotojui, kuriam suteikta išskirtinė teisė
įsigyti naujos emisijos akcijas, pasirašius ir apmokėjus ne visas išleidžiamos
emisijos akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu pasirašytų akcijų
nominalių verčių suma ir pavesti banko valdybai atitinkamai pakeisti banko
įstatų 3.5 punktą. 

           3) Įgalioti banko administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti
pakeistus įstatus ir įregistruoti  pakeistus įstatus įstatymų nustatyta tvarka
po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų
pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo padidinimu. 



            5. Dėl pritarimo reorganizavimo sąlygų rengimui ir pavedimo
parengti reorganizavimo sąlygas. 

            1) Pritarti AB Šiaulių banko ir AB banko „Finasta“ bei AB finansų
maklerio įmonės „Finasta“ reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų parengimui. 

            2) Pavesti banko valdybai, nedelsiant, bet ne anksčiau kaip AB
„Invalda INVL“pasirašius ir apmokėjus banko naujos emisijos akcijas ir bankui
gavus AB banko „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ išrašus iš
banko vertybinių popierių sąskaitos, patvirtinančius banko nuosavybę į AB banko
„Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ 100 proc. akcijų, parengti
reorganizavimo sąlygas reorganizavimui prijungimo būdu, kai prie tęsiančio
veiklą AB Šiaulių banko prijungiami AB bankas „Finasta“ ir AB finansų maklerio
įmonė „Finasta“, kurie po reorganizavimo baigia veiklą. 

            3) Įgalioti banko administracijos vadovą Vytautą Sinių pateikti VĮ
Registrų centrui valdybos parengtas reorganizavimo sąlygas ir kitus įstatymais
reikalaujamus dokumentus bei atlikti kitus įstatymuose numatytus būtinus
veiksmus. 



Administracijos vadovas             Vytautas Sinius


         Papildomą informaciją teikia Iždo departamento direktorius Pranas
Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.