|
|||
![]() |
|||
2010-04-20 15:00:00 CEST 2010-04-20 15:00:05 CEST REGULATED INFORMATION VST AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl akcinės bendrovės „VST“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektųAkcinės bendrovės „VST“ valdybos nutarimu 2010 m. balandžio 30 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkimas, kuris įvyks akcinės bendrovės „VST“ patalpose Vilniuje, J. Jasinskio 16C, 5 aukšte. 2010 m. balandžio 19 d. akcinės bendrovės „VST“ valdyba priėmė sprendimą papildyti 2010 m. balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams: 1. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ 2009 metų metinio pranešimo svarstymas“: „Pritarti akcinės bendrovės „VST“ 2009 metų metiniam pranešimui (pridedama).“ 2. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ 2009 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas“: „Patvirtinti auditoriaus UAB ,,PricewaterhouseCoopers” audituotą akcinės bendrovės „VST“ 2009 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ 3. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ 2009 metų pelno (nuostolio) paskirstymas“: „Patvirtinti akcinės bendrovės „VST“ 2009 metų pelno (nuostolio) paskirstymą: Anktesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 179.923.547 LTL 52.109.461,02 EUR Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 4.631.177 LTL 1.341.281,57 EUR Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 152.894.189 LTL 44.281.217,85 EUR Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 LTL 0 EUR Pervedimai iš rezervų 0 LTL 0 EUR Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 337.448.913 LTL 97.731.960,44 EUR Pelno paskirstymas: 7.807.796 LTL 2.261.294,02 EUR - pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 LTL 0 EUR - pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 LTL 0 EUR - pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 LTL 0 EUR - pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, tenkanti vienai akcijai - 2,10 LTL/0,61 EUR) 7.807.796 LTL 2.261.294,02 EUR - pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams (tame tarpe parama) 0 LTL 0 EUR Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo) 329.641.117 LTL 95.470.666,42 EUR 4. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ audito komiteto sudarymas“: „Pavesti akcinės bendrovės „VST“ valdybai, vadovaujantis Audito įstatymo 52 straipsnio nuostatomis, parengti pasiūlymą dėl Audito komiteto įsteigimo ir teikti jį tvirtinti bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.“ 5. Darbotvarkės klausimas „Akcinės bendrovės „VST“ valdybos nario rinkimas“: „1. Išrinkti į akcinės bendrovės „VST“ valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos Kęstutį Žilėną, asmens kodas <...>, gyv. <...>. 2. Nustatyti, kad išrinktas valdybos narys pradeda savo veiklą pasibaigus jį išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.“ Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: akcinės bendrovės „VST“ valdyba. Akcininkų susirinkimo data ir laikas: 2010 m. balandžio 30 d. 10.00 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2010 m. balandžio 23 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2010 m. balandžio 23 d. pabaigoje yra akcinės bendrovės „VST“ akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2010 m. gegužės 14 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. Akcininkų susirinkimo vieta: Vilnius, J.Jasinskio g. 16 C, 5 aukštas. Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. balandžio 30 d. 9.25 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. balandžio 30 d. 9.55 val. Akcinės bendrovės „VST“ valdyba bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlys priimti sprendimą išmokėti dividendus už 2009 metus. Daugiau informacijos apie eilinį akcinės bendrovės „VST“ visuotinį akcininkų susirinkimą (įgaliojimo atstovauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime forma, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir t.t.) bei akcininkų teisių realizavimo procedūros yra pateikiama akcinės bendrovės „VST“ interneto svetainėje http://www.vst.lt/. Rimantas Vaitkus Generalinis direktorius Daugiau informacijos suteiks: Jolita Faktorovičienė Teisės departamento teisininkė Tel. (8~5) 278 1270 |
|||
|