Gubernija - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „Gubernija“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Šiauliai, Lietuva, 2016-03-22 15:36 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179,
Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2016 m. balandžio 13 d., trečiadienis. Susirinkimo pradžia -
9.30 val., vieta - Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Registracija nuo 9.00
val. iki 9.20 val. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2016 m. balandžio 6
d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.) 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2015 metų metinis pranešimas.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.

3. Bendrovės 2015 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. Bendrovės 2015 metų rezultato paskirstymas.

5. Audito įmonės rinkimas 2016 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Sprendimų projektai:

1. Bendrovės 2015 metų metinis pranešimas.

Konstatuojama, kad Bendrovės 2015 metų metinis pranešimas išklausomas.
Susirinkimas šiuo klausimu sprendimų nepriima. 

2. Nepriklausomo auditoriaus išvados.

Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausomos. Susirinkimas
šiuo klausimu sprendimų nepriima. 

3. Bendrovės 2015 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės 2015 metų finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2015 metų rezultato paskirstymas.

Palikti nepaskirstytą 2015 metų metinį rezultatą.

5. Audito įmonės rinkimas 2016 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Išrinkti AB “Gubernija” 2015 metų finansinės atskaitomybės rinkinio auditui
atlikti UAB „Grant Thornton Rimess“, į/k 300056169. Įgalioti Bendrovės
generalinę direktorę pasirašyti audito paslaugų sutartį, audito paslaugų
apmokėjimui skirti 6800 Eur, neįskaitant PVM. 
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais ir informacija
susijusia su akcininkų teisių įgyvendinimu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos
bus paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje www.gubernija.lt meniu elemente
„Investuotojams“. 

Su šia informacija ir dokumentais, kurie bus pateikiami eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui, akcininkai taip pat gali susipažinti nuo balandžio 1 d.
darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16 val., bendrovės buveinėje (Dvaro g. 179,
Šiauliai) arba interneto tinklalapyje www.gubernija.lt meniu elemente
„Investuotojams“. 








AB „Gubernija“
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900

Attachments:

Balsavimo biuletenis.pdf

AB Gubernija akcininku teises.pdf