SSH Communications Security Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2014

Helsinki, Suomi, 2014-03-20 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SSH COMMUNICATIONS
SECURITY OYJ   PÖRSSITIEDOTE   20.3.2014 KLO 14:00 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2014

SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden
tilikauden 1.1.2013 - 31.12.2013 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden voitto
kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta. 

Yhtiökokouksessa valittiin SSH Communications Security Oyj:n hallituksen
jäseniksi Päivi Hautamäki, toimitusjohtaja Tatu Ylönen sekä uutena jäsenenä
Timo Syrjälä. Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään myöhemmin ja yhtiö
ilmoittaa erikseen hallituksen puheenjohtajan valinnasta. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Kirsi Jantunen. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
10 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: 

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin
toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla
tavalla. 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.” 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen
yhdessä tai useammassa erässä. 

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen
nojalla oikeutettu päättämään maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta
joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
Valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. 

Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin
oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja
maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa
rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita
voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä
yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä tai
sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittää yhden kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus
päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 asti. 

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ

Tatu Ylönen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Jyrki Lalla, talousjohtaja, puh. +358 45 340 4641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

SSH Communications Security (perustettu 1995) on SSH-tietoliikenneprotokollan
alkuperäinen kehittäjä. SSH-protokolla on siirrettävän datan suojaamiseen
liittyvien ratkaisujen de facto -standardi. Nykyään yli 3000 asiakasta ympäri
maailman, mukaan lukien seitsemän Fortune 10 -yrityksestä, luottaa yrityksemme
tietoturvaratkaisuihin suojatakseen pääsyn tietovarantoihinsa. Tarjoamamme
SSH-teknologia-, avaintenhallinta- sekä auditointiratkaisut mahdollistavat ja
vahvistavat tuhansien asiakkaidemme liiketoimintaa eri toimialoilla sekä
yksityisellä että julkisella sektorilla. Toimimme Amerikassa, Euroopassa sekä
Aasian ja Tyynenmeren alueella. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä. Yhtiön
osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.