Affecto Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, 2014-02-13 11:31 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  -- 
PÖRSSITIEDOTE  --  13.2.2014 klo 12.30 

Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen



Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 10.4.2014 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon Terassisalissa
osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Puheenjohtajan valitseminen

3. Pöytäkirjanpitäjän kutsuminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen 

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 jaetaan osinkona 0,16
euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.4.2014. Oikeus
osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenluvusta päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi kuusi ja hallituksen nykyisten jäsenten valitsemista uudelleen
seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun. Hallituksen nykyiset jäsenet ovat Aaro Cantell, Jukka Ruuska, Tuija
Soanjärvi, Lars Wahlström, Magdalena Persson ja Olof Sand. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 23 % osakkeiden tuottamista äänistä, ovat
ilmoittaneet tukevansa nimitystoimikunnan ehdotusta. Kaikki ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa valintaan. 

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten
kuukausipalkkioiksi seuraavaa: hallituksen jäsenelle 1.800 euroa, hallituksen
puheenjohtajalle 3.200 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntatyöstä maksetaan 250 euron
kokouspalkkio, ei kuitenkaan nimitystoimikunnan kokouksista. 

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan pyynnöstä, että hallituksen jäsenten koko
toimikauden kuukausipalkkiot maksetaan elokuussa 2014 siten, että palkkiosta 60
% maksetaan rahana ja 40 % maksetaan yhtiön osakkeina. Palkkion osakeosuuden
maksaminen voi tapahtua antamalla uusia osakkeita, luovuttamalla yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen
hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Ensisijaisesti palkkion
osakeosuus maksetaan hankkimalla omia osakkeita julkisessa kaupankäynnissä. Jos
hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen kuukausipalkkioiden
maksuajankohtaa, kertynyt palkkio maksetaan käteisellä jäsenyyden päättymistä
seuraavan kuukauden aikana. 

12. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa
maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja
maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio-oikeuksia ja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. 

Osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta, joista enintään
2.100.000 kappaletta voivat olla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman
osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä
esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yritysjärjestelyissä tai yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden
maksamiseksi ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Uusmerkintä tai omien
osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai
käyttämällä kuittausoikeutta. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa
olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen
tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen
9.4.2013 antaman valtuutuksen, joka on rekisteröity 16.4.2013. Valtuutus on
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2015 saakka. 

15. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla yhdessä
tai useammassa erässä alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yritysjärjestelyissä tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden maksamiseksi
sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2.100.000
kappaletta. Yhtiön omia osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti
joko julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus korvaa varsinaisen
yhtiökokouksen 9.4.2013 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. 

16. Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan asettamista
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. 

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu
toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus
yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle jolla ei jo ole
oikeutta nimittää edustajaa. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella kuitenkin
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja), omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään
kolme arkipäivää ennen varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivää
kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. 

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä. 

17. Kokouksen päättäminen



Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Yhtiön tilinpäätöstiedote 2013 ja hallituksen yllä kohdissa 14-16 mainittujen
ehdotusten jäljennökset liitteineen sekä muut yhtiökokouksessa käsiteltävät
asiakirjat ovat viimeistään 3.4.2014 alkaen nähtävillä Affecto Oyj:n
internet-sivulla www.affecto.com. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka on 

a) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
maanantaina 31.3.2014, ja 

b) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 7.4.2014 klo 10.00
Suomen aikaa. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Rekisteröityminen osakasluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
maanantaina 31.3.2014. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka
haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
maanantaina 7.4.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle joko 

a) Affecto Oyj:n internetsivujen kautta:
http://www.affecto.fi/Sijoittajat/Yhtiokokous-2014, 
b) sähköpostitse: marjukka.aho@affecto.com,
c) puhelimitse: 0205 777 820 (Marjukka Aho) arkisin klo 9.00-16.00,
d) kirjeitse osoitteella Affecto Oyj, Marjukka Aho, Atomitie 2, 00370 Helsinki.

Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään maanantaina 7.4.2014 klo 10.00
Suomen aikaa. 

Osakkeenomistajien Affecto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Valtakirjojen toimittaminen

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä kirjeitse
osoitteella Affecto Oyj, Marjukka Aho, Atomitie 2, 00370 Helsinki viimeistään
maanantaina 7.4.2014 klo 10.00 Suomen aikaa. 

Muut ohjeet/tiedot

Affecto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 22.318.604 osaketta ja
22.318.604 ääntä. 

Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2014



Affecto Oyj
Hallitus



Lisätietoja:
Johtaja, M&A, sijoittajasuhteet Hannu Nyman, puh. 0205 777 761
Talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, puh. 0205 777 202

www.affecto.com



LIITTEET:
Liite 1:  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakeannista 
Liite 2:  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta 
Liite 3:  Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi

-------








Liite 1:

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa
maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja
maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio-oikeuksia ja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. 

Osakkeita voidaan antaa enintään 4.200.000 kappaletta, joista enintään
2.100.000 kappaletta voivat olla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman
osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan yllä
esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yritysjärjestelyissä tai yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden
maksamiseksi ja kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi. Osakkeita voidaan myös
luovuttaa julkisessa kaupankäynnissä. Uusmerkintä tai omien osakkeiden
luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa
olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen
tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1
momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2013 antaman valtuutuksen, joka
on rekisteröity 16.4.2013. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. 

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja
kokouksessa edustetuista osakkeista. 



Affecto Oyj

Hallitus




Liite 2:

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA 



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla yhdessä
tai useammassa erässä alla määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa
yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yritysjärjestelyissä tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, hallituksen palkkioiden maksamiseksi
sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa sekä muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. 

Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2.100.000 kappaletta.

Yhtiön omia osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko
julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella ostotarjouksella niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Julkisen hankinnan vuoksi
osakkeiden hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden hankinnan vaikutuksesta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä tai lähipiiriin
kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa. Hallitus päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2013 antaman valtuutuksen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2015 saakka. 

Yhtiökokouksen päätös on tehtävä niin, että sitä ovat kannattaneet
osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja
kokouksessa edustetuista osakkeista. 



Affecto Oyj
Hallitus








Liite 3:

HALLITUKSEN EHDOTUS NIMITYSTOIMIKUNNAN ASETTAMISEKSI



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan asettamista
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan valitsemista, koska
toimikunta lisää hallituksen jäsenten valintaa ja hallituspalkkioita koskevan
prosessin läpinäkyvyyttä. 

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu
toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien
jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus
yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31.
päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle jolla ei jo ole
oikeutta nimittää edustajaa. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella kuitenkin
siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja), omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään
kolme arkipäivää ennen varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivää
kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. 

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
yhtiökokousta edeltävän tammikuun 20. päivänä. 



Affecto Oyj

Hallitus




         Lisätietoja:
         Johtaja, M&A, sijoittajasuhteet Hannu Nyman, puh. 0205 777 761
         Talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, puh. 0205 777 202

Attachments:

Affecto_AGM2014_Kutsu_FIN.pdf