Nokia - Yhtiökokouksen päätökset

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Nokia Oyj
Pörssitiedote
16.6.2016 klo 18.25

Nokia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.6.2016. Yhtiökokous päätti
seuraavista asioista:

Osinko
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,16 euroa
osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että ylimääräistä osinkoa maksetaan
0,10 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä New Yorkin pörssissä on 16.6.2016
ja Nasdaq Helsingissä ja Euronext Parisissa 17.6.2016. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 20.6.2016 ja kokonaisosingon arvioitu maksupäivä on 5.7.2016.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenet valittu
Yhtiökokous valitsi Nokian hallitukseen yhdeksän jäsentä. Seuraavat hallituksen
jäsenet valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2017 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka: Vivek Badrinath, Bruce Brown, Louis R.
Hughes, Jean C. Monty, Elizabeth Nelson, Olivier Piou, Risto Siilasmaa ja Kari
Stadigh. Carla Smits-Nusteling valittiin uutena jäsenenä hallitukseen samaksi
toimikaudeksi. Valittujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat saatavilla
yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://company.nokia.com/fi/tietoa-
nokiasta/hallitus/tutustu-hallitukseemme.

Nokian hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan Risto
Siilasmaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Olivier Pioun hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Elizabeth Nelson ja jäseniksi Vivek Badrinath, Louis
Hughes ja Carla Smits-Nusteling. Henkilöstöpoliittisen valiokunnan
puheenjohtajaksi valittiin Bruce Brown ja jäseniksi Jean Monty, Olivier Piou ja
Kari Stadigh. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Siilasmaa ja
jäseniksi Bruce Brown, Olivier Piou ja Kari Stadigh.

Yhtiökokous päätti seuraavat vuosipalkkiot hallituksen jäsenille toimikaudeksi,
joka jatkuu vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:
hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle
185 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 160 000 euroa. Lisäksi
yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan ja henkilöstöpoliittisen
valiokunnan puheenjohtajille maksetaan kummallekin vuosipalkkiona lisäksi
30 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 15 000 euroa.
Yhtiökokous päätti myös kokouspalkkiosta, joka on 5 000 euroa mannerten välistä
matkustamista edellyttävältä kokoukselta ja 2 000 euroa mantereen sisäistä
matkustamista edellyttävältä kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja
sen valiokuntien kokouksista kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi
hallituksen puheenjohtajalle. Kokouspalkkio maksetaan enintään seitsemältä
kokoukselta toimikauden aikana.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti, että
palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeina tai
vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen
jäsenten tulee säilyttää omistuksessaan kaikki hallituksen jäsenyydestä
palkkiona kolmen ensimmäisen hallitusvuotensa aikana saamansa Nokian osakkeet
jäsenyytensä päättymiseen saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan
mahdolliset osakkeiden hankkimisesta aiheutuneet kulut, mukaan lukien verot).

Muut yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokous valitsi Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2016
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 575 miljoonan oman
osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
optimoimiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettaviksi. Valtuutus on voimassa 16.12.2017 saakka ja se
päätti varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2015 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lisäksi päättämään enintään 1 150 miljoonan
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta voidaan käyttää
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää
hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden antaa osakkeita tai
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa 16.12.2017 saakka ja se päätti
varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2015 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen. Valtuutus ei päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 2.12.2015
Nokian ja Alcatel Lucentin yhdistymisen toteuttamiseksi hallitukselle antamaa
osakeantia koskevaa valtuutusta.

Nokia
Nokia on globaali johtaja teknologioissa, joiden avulla sekä ihmiset että
esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä
verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin
innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja
palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen
tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä
esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Lisätietoa sijoittajille:
Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti: investor.relations@nokia.com

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Nokiaan ja sen liiketoimintoihin liittyy erilaisia riskejä ja
epävarmuustekijöitä, ja tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät koske jo
toteutuneita seikkoja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Näitä ovat
esimerkiksi: A) kykymme integroida Alcatel Lucent toimintoihimme ja toteuttaa
liiketoimintasuunnitelmat ja tavoitellut hyödyt, mukaan luettuna 15.4.2015
julkistetusta ja vuoden 2016 alussa toteutuneesta Alcatel Lucentin hankinnasta
tavoitellut synergiat; B) kykymme lunastaa loput Alcatel Lucentin osakkeet
kohtuullisessa ajassa tai ollenkaan saavuttaaksemme täyden omistuksen Alcatel
Lucentissa; C) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät
strategioihimme ja kasvun hallintaan; D) odotukset, suunnitelmat tai hyödyt,
jotka liittyvät liiketoimintojemme tulevaan tulokseen; E) odotukset,
suunnitelmat tai hyödyt, jotka liittyvät muutoksiin johdossamme,
toiminnallisessa rakenteessamme ja toimintamallissamme, mukaan lukien odotetut
ominaisuudet, liiketoiminta, organisaatiorakenne, johto ja toiminnot Alcatel
Lucentin hankinnan jälkeen; F) odotukset markkinoiden kehittymisestä, yleisestä
taloudellisesta tilanteesta ja rakenteellisista muutoksista; G) odotukset ja
tavoitteet, jotka koskevat tuloskehitystämme, tulostamme, liiketoiminnan kuluja,
veroja, kustannussäästöjä ja kilpailukykyä sekä liiketoiminnan tulosta, mukaan
lukien tavoitellut synergiat ja tavoitteet, jotka koskevat markkinaosuuksia,
hintoja, liikevaihtoa ja katteita; H) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten
ajoitus; I) oletukset ja tavoitteet, jotka koskevat yhteistyö- ja
kumppanuusjärjestelyitä sekä odotettu asiakaskuntamme; J) vireillä olevien ja
mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyiden, riita-asioiden,
hallinnollisten menettelyjen ja viranomaistutkimusten lopputulokset; K)
oletukset, jotka koskevat uudelleenjärjestelyitä, investointeja,
yritysjärjestelyistä saatavien tuottojen käyttöä, yrityskauppoja ja
divestointeja, ja kykymme saavuttaa uudelleenjärjestelyjen, investointien,
divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut taloudelliset ja
toiminnalliset tavoitteet; ja L) lausumat, jotka sisältävät tai joita edeltävät
"uskoa", "odottaa", "ennakoida", "ennustaa", "näkee", "tavoitella", "arvioida",
"on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa", "keskittyä", "jatkaa",
"arviomme mukaan", "pitäisi", "tulee" tai muut vastaavat ilmaisut. Tällaiset
lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja käsitykseen niiden tietojen
valossa, jotka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla. Koska tällaisiin
lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa
olennaisesti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Riskejä,
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa tällaisia
poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme toteuttaa strategiamme,
ylläpitää tai parantaa operatiivista ja taloudellista tulostamme tai tunnistaa
oikein tai tavoitella menestyksekkäästi liiketoiminta- tai kasvumahdollisuuksia;
2) kykymme saavuttaa Alcatel Lucentin hankinnasta odotettavat liiketoimintaan
liittyvät ja operatiiviset hyödyt ja synergiat, mukaan lukien kykymme integroida
Alcatel Lucent liiketoimintaamme tavoiteaikataulussa sekä toteuttaa
organisaatio- ja liiketoimintarakenteemme tehokkaasti; 3) kykymme hankkia
jäljellä olevat Alcatel Lucentin arvopaperit ja saavuttaa kaikista Alcatel
Lucentin arvopapereista tekemämme julkisen osakevaihtotarjouksen hyödyt; 4)
riippuvuutemme yleisestä taloustilanteesta, markkinaolosuhteista ja muusta
kehityksestä maissa, joissa toimimme; 5) riippuvuutemme toimialojemme
kehityksestä, mukaan lukien televiestintäalan syklisyys ja vaihtelu; 6)
altistumisemme lainsäädäntöön liittyvälle, poliittiselle tai muulle kehitykselle
eri maissa tai alueilla, myös kehittyvillä markkinoilla, sekä muun muassa
verotukseen ja valuuttakontrolliin liittyville riskeille; 7) kykymme kilpailla
ja panostaa tehokkaasti ja kannattavasti uusiin kilpailukykyisiin ja
korkealaatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin sekä
tuoda ne markkinoille oikea-aikaisesti; 8) riippuvuutemme rajallisesta
asiakasmäärästä ja laajoista monivuotisista sopimuksista; 9) Nokia
Technologiesin kyky säilyttää patenttilisensointiin ja immateriaalioikeuksiin
perustuvat tulonlähteensä ja luoda uusia tulonlähteitä erityisesti
älypuhelinmarkkinoilla; 10) riippuvuutemme immateriaalioikeuksilla suojatuista
teknologioista, mukaan lukien itse kehittämämme ja meille lisensoidut
teknologiat, sekä immateriaalioikeuksiin liittyvien oikeudellisten vaatimusten,
lisensointikustannusten ja käyttörajoitusten riskit; 11) altistumisemme suoralle
ja epäsuoralle sääntelylle ja talous- tai kauppapolitiikalle, sekä
hallinnossamme, sisäisessä valvonnassamme ja säädösten noudattamisen
varmistamisessa käyttämiemme prosessien luotettavuus oikeudellisten seuraamusten
estämisessä; 12) tukeutumisemme kolmansien osapuolten ratkaisuihin tietojen
tallennuksessa sekä tuotteiden ja palvelujen jakelussa, mikä altistaa meidät
tietoturva-, sääntely- ja kyberturvallisuusriskeille; 13) Nokia Technologiesin
kyky tuottaa liikevaihtoa ja voittoa lisensoimalla Nokia-brändiä sekä
kehittämällä ja myymällä tuotteita ja palveluita, sekä muut liiketoiminta-
aloitteet, jotka eivät välttämättä toteudu suunnitelmien mukaisesti; 14)
altistumisemme erilaisille sääntelykehyksille ja eri lainkäyttöalueille, jotka
sääntelevät vilpillistä toimintaa, kauppa- ja talouspakotteita ja -politiikkaa,
sekä Alcatel Lucentia kohtaan aikaisemmin ja tällä hetkellä esitetyt
korruptioväitteet; 15) mahdolliset eri lainkäyttöalueilla kohdattavat
monitahoiset veroihin liittyvät seikat sekä verokiistat ja -velvoitteet, joiden
perusteella meille voidaan määrätä maksettavaksi lisää veroja; 16) kykymme
hyödyntää laskennallisia verosaamisia muun muassa todellisen tai oletetun
tuloksemme perusteella; 17) kykymme sitouttaa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida
osaavia työntekijöitä; 18) kykymme hallita valmistus-, palvelutuotanto-,
toimitus-, logistiikka- ja toimitusketjuprosessejamme sekä maantieteellisesti
keskittyneisiin tuotantolaitoksiimme liittyvät riskit; 19) liiketoimintojamme
koskevien oikeudenkäyntien, välimiesmenettelyjen ja sopimusriitojen epäsuotuisat
lopputulemat ja niiden vaikutukset; 20) valuuttakurssien vaihtelu; 21)
tietoteknisten järjestelmien tehottomuus, tietoturvaloukkaukset, toimintahäiriöt
tai -katkokset; 22) kykymme optimoida pääomarakennettamme suunnitellusti ja
palauttaa luottoluokituksemme investment grade -tasolle tai muutoin parantaa
sitä; 23) osakkeenomistajille kultakin tilikaudelta jaettavien osinkojen ja
pääomanpalautusten määrän epävarmuus; 24) kykymme saavuttaa suunnitelluista
yritysjärjestelyistä odotetut hyödyt tai toteuttaa ne onnistuneesti sekä niihin
liittyvät vastuut; 25) osallistumisemme yhteisyrityksiin ja yhteisessä
hallinnassa oleviin yhtiöihin; 26) kumppaneidemme epäonnistuminen toiminnassaan
tai kyvyttömyys solmia yhteistyösopimuksia kolmansien osapuolten kanssa; 27)
kykymme hallita ja parantaa taloudellista ja toiminnallista suoritus- ja
kilpailukykyämme sekä saavuttaa kustannussäästöjä ja synergiaetuja Alcatel
Lucentin hankinnan jälkeen; 28) asiakasrahoituksen epäsuotuisa kehitys tai
pidennetyt maksuehdot, joita tarjoamme asiakkaillemme; 29) liikearvomme
kirjanpitoarvoa ei välttämättä voida kerryttää; 30) merenalaiseen
infrastruktuuriin liittyvät riskit; 31) odottamattomat vastuut, jotka liittyvät
eläkesuunnitelmiin, vakuutusasioihin ja työntekijöihin; ja 32) Alcatel Lucentin
hankintaan liittyvät odottamattomat vastuut tai muut asiat, kuten eläkkeisiin,
työsuhteen päättymisen jälkeen tarjottaviin etuuksiin, sairaus- ja
henkivakuutuksiin ja muihin henkilöstöasioihin liittyvät vastuut, odotettua
korkeammat transaktiokustannukset, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian
1.4.2016 jättämässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa
(Form 20-F) sivuilla 69-87 otsikon Operating and Financial Review and Prospects-
Risk Factors alla sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle
(Securities and Exchange Commission) jätetyissä asiakirjoissa. Muut
tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset
voivat aiheuttaa todellisten tulosten olennaisen poikkeamisen tulevaisuutta
koskevissa lausumissa esitetyistä odotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti
päivittämään tai muuttamaan tulevaisuutta koskevia lausumia uuden tiedon,
tulevaisuuden tapahtumien tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä
on siihen lainmukainen velvollisuus.


[HUG#2021299]