Tikkurila Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Hallituksen ehdotukset 4.4.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
9.2.2017 klo 9.05 (CET+1)


Hallituksen ehdotukset 4.4.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
Tikkurila Oyj:n nimitystoimikunnan hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen
jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle julkaistiin 25.1.2017.
Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 4.4.2017 alkaen
klo 10.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan 1.3.2017 Tikkurilan internetsivuilla sekä
pörssitiedotteena ja tieto kokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa
2.3.2017.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, ja että jäljelle jäävät voittovarat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 35,3
miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 79% prosenttia konsernin tilikauden 2016
nettotuloksesta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2017 ja ehdotettu
osingonmaksupäivä 13.4.2017.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että KPMG
Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4.400.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksen nojalla tehtävät omien osakkeiden hankinnat ehdotetaan tehtävän
osakkeiden markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä
tai muilla markkinapaikoilla, joilla yhtiö sääntöjen mukaan saa käydä kauppaa
omilla osakkeillaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. Osakkeita hankittaessa noudatetaan sen
markkinapaikan, jossa hankinta tehdään, sääntöjä ja ohjeita koskien mm.
osakkeiden kauppahinnan määräytymistä, kauppojen selvitystä ja niiden
julkistamista.
Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan arvopaperimarkkinoilla. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on
osakkeen alin noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana.
Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi
yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön
osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.
Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.
Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2016 hallitukselle
annetun hankkimisvaltuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4.400.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Uusia osakkeita
annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava
määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2016 hallitukselle
annetun osakeantivaltuutuksen.

Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Antti Kiuru, Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686 488,
antti.kiuru@tikkurila.com


Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme
perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 14 maassa. Laadukkaiden
tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden parhaan
käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

[]