Atria Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Seinäjoki, Suomi, 2014-05-06 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Atria Oyj
Pörssitiedote 6.5.2014 klo 16.00 

ATRIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä
Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2013
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta. 

Osinko 0,22 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.5.2014 ja maksupäivä
16.5.2014. 

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:



Jäsen                Kausi päättyy
Juho Anttikoski               2016
Mika Asunmaa                  2016
Reijo Flink                   2017
Lassi-Antti Haarala           2015
Jussi Hantula                 2015
Henrik Holm                   2015
Hannu Hyry                    2016
Veli Hyttinen                 2017
Pasi Ingalsuo                 2017
Jukka Kaikkonen               2016
Juha Kiviniemi                2017
Pasi Korhonen                 2015
Ari Lajunen                   2015
Mika Niku                     2015
Pekka Ojala                   2017
Heikki Panula                 2016
Jari Puutio                   2015
Ahti Ritola                   2016
Risto Sairanen                2017
Timo Tuhkasaari               2017
Yhteensä 20 jäsentä               

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään
ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous-
ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio
3.000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtaa 7 siten, että hallituksen
jäsenten enimmäismäärää lisätään kahdella. Hallitukseen kuuluu jatkossa
varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään
viisi ja enintään yhdeksän jäsentä aikaisemman enintään seitsemän jäsenen
sijasta. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yhdestä neljään jäsentä
vuoroittain. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 8. Hallituksen jäseneksi
valittiin uudelleen erovuorossa ollut jäsen Seppo Paavola sekä uudeksi
hallituksen jäseneksi Jukka Moisio molemmat seuraavaksi kolmen vuoden
toimikaudeksi. 

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat Esa Kaarto, Timo Komulainen,
Kjell-Göran Paxal, Jyrki Rantsi, Maisa Romanainen ja Harri Sivula. Vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat
Esa Kaarto, Harri Sivula ja Kjell-Göran Paxal, ja vuoden 2016 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä Timo Komulainen, Jyrki Rantsi ja Maisa Romanainen. 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus
kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on
4.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja
hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa. 

Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö
on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin. 

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin. 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2013 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015
saakka. 

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2013 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka. 

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 100.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä
korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan. 
Nimitystoimikunnan tehtävät

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti täydentää
nimitystoimikunnan tehtäviä siten, että nimitystoimikunta valmistelee
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle myös hallintoneuvoston jäsenten
palkitsemista koskevan ehdotuksen. 

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com