Lietuvos Dujos - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

Vilnius, Lietuva, 2015-12-03 09:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinė bendrovė
„Lietuvos dujos“, kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24,
LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ išleistų
paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220. 

2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame neeiliniame akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“
visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB
LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB
„Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė, AB „Energijos skirstymo
operatorius“). 

2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau –
Bendrovė, AB „Energijos skirstymo operatorius“) visuotiniame akcininkų
susirinkime priimti sprendimai: 

1.     AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių rinkimas.

1.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės
bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, stebėtojų tarybos
nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis: 

1.1.1.     Dalių Misiūną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

1.1.2.     Iloną Daugėlaitę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);

1.1.3.     Petrą Povilą Čėsną (nepriklausomą narį) (asmens kodas ir gyvenamoji
vieta neskelbiami). 

1.2. Nustatyti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos
nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų
susirinkimui. 

2.     Dėl sutarčių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos
nariais sąlygų tvirtinimo. 

2.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų
tarybos nariais sąlygas (pridedama). 

2.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas
(pridedama). 

2.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos
sąlygas (pridedama). 

2.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR
(keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį
(neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos
nario veiklą. 

2.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui
yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų)
(neatskaičius mokesčių) suma. 

3.     Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.

3.1. Pavesti AB LESTO ir (arba) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“
generaliniams direktoriams bei po AB „Energijos skirstymo operatorius“
įregistravimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ generaliniam direktoriui
(kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant
teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos
bankui ir kitiems subjektams AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“
reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų
nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB „Energijos skirstymo
operatorius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB
„Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius
vertybinių popierių prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus,
susijusius su šio sprendimo bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“
reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams
(tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis
atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi. 

3.2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių Aidą Ignatavičių pasirašyti su  AB
„Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sutartis, kurių
sąlygos nurodytos aukščiau šio sprendimo 2.1 – 2.3 punktuose, suteikiant teisę
keisti neesmines sutarčių sąlygas. 

Informacija apie minėtus sprendimus taip pat pateikiama akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ tinklalapyje http://www.lietuvosdujos.lt/ir akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis
(7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir
12.15-15.15 val.) nuo pranešimo paskelbimo. 

Informacija nekonfidenciali.


         Komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, tel. +370 633 99940