2008-03-31 19:13:45 CEST

2008-03-31 19:16:10 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Pramprojektas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Valdybos parengti 2008 04 11 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 


Bendrovės akcininkams bus siūloma pritarti šiems sprendimų projektams:

1. Bendrovės 2007 metų metinis pranešimas(Žr. priedą).
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

2. Bendrovės auditoriaus išvada(Žr. priedą).
Sprendimas: pritarti auditoriaus išvadoms apie atliktą bendrovės 2007 m.
finansinės atskaitomybės auditą bei metinio pranešimo atitikimą 2007 m.
finansinei atskaitomybei. 

3. Bendrovės 2007 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas(Žr. priedą).
Sprendimas: patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2007 m. finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2007 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimas: patvirtinti AB „Pramprojektas“ 2007 m. pelno (nuostolio)
paskirstymą: 
4.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 5 747 868 Lt (1 664 698 EUR); 
4.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 523 336 Lt
(151 569 EUR); 
4.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) -0; 
4.4. pervedimai iš rezervų - 200 000 Lt (57 924 EUR);
4.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -  0; 
4.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje - 6 471 204
Lt (1 874 190 EUR); 
4.6.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0;
4.6.2. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0;
4.6.3. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 4 000 000 Lt (1 158 480 EUR);
4.6.4. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0;
4.6.5. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0; 
4.7. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 2 471 204 Lt (715 710 EUR). 

5. Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimas: išrinkti audito įmonę UAB „Auditorių biuras“ ir mokėti už 2008 m.
finansinių ataskaitų auditą 25 000 Lt ir PVM užmokestį. 

6. Stebėtojų tarybos nario rinkimai.
Atsižvelgiant į tai, kad stebėtojų tarybos narys p.Vytautas Žirgutis
atsistatydina iš stebėtojų tarybos nario pareigų nuo 2008 04 11, išrinkti p.
Astą Martinaitytę stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos
kadencijos pabaigos. 


Audronė Vaičiulytė
Vertybinių popierių specialistė
8(37) 404151