2022-04-20 16:05:00 CEST

2022-04-20 16:05:22 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LITGRID - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai


2022 m. balandžio 20 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1) LITGRID AB 2021 metų metinis pranešimas.

Išklausytas 2021 m. metinis pranešimas (pridedama).


2) Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.

Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo (pridedama).


3) LITGRID AB 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtintas LITGRID AB 2021  m. finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).


4) Dėl paramos skyrimo.

Atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną skirta 175 000 EUR lėšų paramai.


5) LITGRID AB 2021 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.


Patvirtintas LITGRID AB 2021 m. pelno paskirstymas (pridedama).


6) Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. atlygio ataskaitai

Pritarta LITGRID AB 2021 m. atlygio ataskaitai, kuri yra LITGRID AB 2021 m. metinio pranešimo dalis (pridedama).


7. Valdybos nario atšaukimas.


Nuspręsta nuo 2022 m. balandžio 20 d. atšaukti Jūratę Marcinkonienę iš LITGRID AB valdybos narių.


8. Valdybos narių išrinkimas.


Nuspręsta nuo 2022 m. balandžio 20 d. į  LITGRID AB valdybą, iki jos kadencijos pabaigos, išrinkti:

8.1. Tomą Varnecką, nominuojamą patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“;
8.2. Gediminą Karalių, valstybės tarnautoją.


9. Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo.

9.1. Nustatyta, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir valstybės deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas.
9.2. Patvirtinta atnaujintos standartinės valdybos nario sutarties dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygos (pridedama).
9.3. Įgaliotas LITGRID AB generalinis direktorius ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio spendimo priėmimo dienos LITGRID AB vardu su visais valdybos nariais pasirašyti šiuo valdybos sprendimu patvirtintą standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB vadyboje.


10. Dėl įgaliojimų LITGRID AB generaliniam direktoriui suteikimo.


LITGRID AB generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujų valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį: 

Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
tel.:  +370 613 19977
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedai:

1. LITGRID AB 2021 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, metiniu pranešimu ir atlygio ataskaita;

2. 2021 m. LITGRID AB pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

3. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos LITGRID AB valdyboje.

Priedai