2008-04-02 17:54:23 CEST

2008-04-02 17:55:37 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų 


1. 2008 m. balandžio 16 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB "Lietuvos dujos"
(toliau - Bendrovė) būstinėje II aukšto salėje, Aguonų g. 24, Vilnius,
Bendrovės valdybos 2008 m. kovo 12 d. sprendimu, šaukiamas Bendrovės 
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės valdyba 2008 m. balandžio 2 d. pritarė šiems visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų susirinkimui:

1.1. Atsižvelgti į Nepriklausomų auditorių išvadoje AB "Lietuvos dujos"
akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB "Lietuvos dujos" konsoliduotą 
ir Bendrovės 2007 m. finansinę atskaitomybę ir AB "Lietuvos dujos" 2007 m.
 konsoliduotą metinį pranešimą. 
1.2.  Pritarti AB "Lietuvos dujos" 2007 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
1.3. Patvirtinti AB "Lietuvos dujos" konsoliduotą ir Bendrovės 2007 m.
finansinę atskaitomybę.
1.4. Patvirtinti 2007 m. AB "Lietuvos dujos" pelno (nuostolių) paskirstymą:
I. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje                               0 Lt         (0 EUR) 
II. Grynasis ataskaitinių finansinių metų
    pelnas (nuostoliai)                        103 766 480 Lt (30 052 850 EUR)	 
III. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)
     iš viso:                                  103 766 480 Lt (30 052 850 EUR)
III.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį
     rezervą                                     5 188 324 Lt  (1 502 642 EUR)
III.2. pelno dalis, paskirta į rezervą bendrovės
       veiklos plėtrai                          48 499 156 Lt (14 046 327 EUR)
III.3. pelno dalis, paskirta dividendams
       išmokėti                                 50 000 000 Lt (14 481 001 EUR)	 
III.4. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms
       (tantjemoms) valdybos nariams                 79 000 Lt   (22 880 EUR)
       (valdybos pirmininkui ir valdybos pirmininko 
       pavaduotojui - po 17 000 Lt (4 924 EUR), 
       kitiems valdybos  nariams - po 15 000 Lt (4 344 EUR))
IV. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
      finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus
      finansinius metus                                   0 Lt         (0 EUR)

1.5. Atsižvelgiant į Valdybos narių prašymus, iš Valdybos narių atšaukti
Stephan Kamphues ir dr. Eike Benke bei vietoje jų išrinkti naujus valdybos
narius dr. Achim Saul ir Marcus A. Soehrich. 
1.6. Nustatyti atlygius valdybos nariams.
1.7. Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

2. Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už
2007 m. sudaro 0,107 Lt (0,031 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai.

3. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei papildoma
medžiaga įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo
2008 m. balandžio 6 d. darbo dienomis, nuo 14.00 val. iki 16.00 val., Bendrovės
būstinėje, Aguonų g. 24, Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236 0216. 

Įgaliotas asmuo:
Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus Išorės ryšių grupės vadybininkė
tel. (8 5) 236 01 35