Sanoma Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Sanoman varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 21.3.2017 klo 16:15

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2017 päätti tänään hallituksen ehdotuksen
mukaisesti maksaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta sekä valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset
yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

Hallitukseen valittiin uudelleen Pekka Ala-Pietilä, Antti Herlin, Anne Brunila,
Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Robin Langenskiöld, Rafaela
Seppälä and Kai Öistämö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka
Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Antti Herlin. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016. 

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2016 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta ja
siirtää 350 000 euroa lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 23.3.2017 ja osingon maksupäivä Suomessa
30.3.2017. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu
osingonmaksua välittävän pankin menettelystä. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se
päätti varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2016 antaman valtuutuksen. 

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita
voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella
yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä
pidettäviksi tai mitätöitäviksi. 

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälät 6 ja 9 kuulumaan
seuraavasti: 

6 §: Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11)
jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

9 §: Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja
rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. 

Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa

Sanoman hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän. Hallitukseen
valittiin jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Antti Herlin, Anne Brunila, Mika
Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä
ja Kai Öistämö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ala-Pietilä ja
varapuheenjohtajaksi Antti Herlin. 

Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018. 

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen kuukausipalkkiot ennallaan. Palkkiona
maksetaan 

  -- puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
  -- varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
  -- jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen kokouspalkkiot ovat:

  -- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000
     euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla
  -- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 2 000 euroa / valiokuntakokous,
     jossa on ollut läsnä
  -- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 000
     euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 000 euroa /
     valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
  -- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa 1 000 euroa /
     valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa
oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyydestä. Susan
Duinhovenin jäädessä pois hallituksesta yhtään tällaista jäsentä ei ole. 

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli
Perälä. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun
mukaan. 



Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Anna Tuominen, p. 040 584 6944

Sanoma

Sanoma on median ja oppimisen edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus
miljoonien ihmisten elämään. Tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä,
yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja ja autamme opettajia
kehittämään jokaisen lapsen taitoja. 

Sanoma toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna
2016 liikevaihtomme oli 1,6 miljardia euroa ja työllistimme yli 5 000
ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.