2007-03-27 15:30:00 CEST
2007-03-27 15:30:00 CEST
REGULATED INFORMATION
OKO Pankki Oyj - Kommuniké från årsstämma
OKO Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut
OKO Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut
OKO Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 27.3.2007 fastställde bokslutet för 2006,
beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet och beslöt dela ut 0,65 euro per
aktie i serie A och 0,62 euro per aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde
antalet styrelseledamöter till tio. Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens
förslag att ändra bolagsordningen. Bolagsstämman gav styrelsen ett
emissionsbemyndigande.
BOLAGSSTÄMMANS BESLUT
1. Fastställande av bokslutet
Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för 2006 fastställdes.
2. Utdelning
Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 0,65 euro per aktie i serie
A och 0,62 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 30.3.2007
och betalningsdag för utdelningen är 10.4.2007.
3. Ansvarsfrihet
Ledamöterna i förvaltningsrådet, direktionen och styrelsen samt verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2006.
4. Styrelsen
Antalet styrelseledamöter fastställdes till 10.
Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma
verkställande direktör Merja Auvinen, vice verkställnde direktör Erkki Böös,
verkställande direktör Eino Halonen, vice verkställande direktör Simo Kauppi,
professor Satu Lähteenmäki, bankdirektör Harri Nummela, vice verkställande
direktör Heikki Vitie och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av dem som valts har
Harri Nummela inte tidigare ingått i bolagets styrelse.
Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen enligt bolagsordningen
dessutom ordföranden för OKOs moderbolag Andelsbankscentralen Anl:s direktion,
chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och vice ordföranden för
Andelsbankscentralen Anl:s direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen,
som vice ordförande.
--------------------------------------------------------------------------------
| | Månatligt arvode | Mötesarvode, |
| | (pensionsgrundande), | euro |
| | euro | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ordförande | 5 000 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| vice ordförande | 4 000 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ledamot | 3 500 | 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
5. Revisorer
Till revisorer valdes: CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, som angett Sixten Nyman,
CGR, som huvudansvarig revisor samt Raimo Saarikivi, CGR.
Beslöts att till revisorerna betalas arvoden enligt en skälig räkning.
6. Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag ändra 3-15 § i
bolagets bolagsordning och upphäva 16-17 § i bolagsordningen.
De ändringar som bolagsstämman beslutat om gäller bland annat befogenheterna för
centralinstitutet för sammanslutningen av andelsbanker, bolagets minimi- och
maximikapital, rätten att företräda bolaget, föredragningslistan vid
bolagsstämma och revisionen i bolaget. Avsikten är att ändringen av
bolagsordningen registreras i april 2007.
Den nya bolagsordning som bolagsstämman godkänt bifogas i sin helhet det här
meddelandet.
7. Styrelsens emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga bolagets styrelse att inom två år från
27.3.2007 besluta om en eller flera aktieemissioner eller emissioner av
optionsrätter eller andra sådana särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i
aktiebolagslagen. De nya aktier som kan tecknas i en aktieemission eller med
optionsrätterna och de andra särskilda rättigheterna skall vara aktier i serie A
och deras sammanlagda antal får uppgå till högst 30 000 000 aktier. En
aktieemission eller en emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter
kan verkställas med avvikelse från företrädesrätten enligt 9 kap. 3 § i
aktiebolagslagen, om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl
för det.
Det bemyndigande som bolagsstämman 30.3.2006 gett styrelsen återkallades.
OKO Bank Abp
Markku Koponen
Bankdirektör
DISTRIBUTION
Helsingforsbörsen
Centrala medier
www.oko.fi
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549
Bankdirektör
(kommunikation) Markku Koponen, tfn 010 252 2648
BILAGA
OKO BANK ABP:S BOLAGSORDNING
1 § Firma och hemort
Bolagets firma är på finska OKO Pankki Oyj, på svenska OKO Bank Abp och på
engelska OKO Bank plc. Bolagets hemort är Helsingfors.
2 § Verksamhetsområde
Bolaget är centralt finansiellt institut för andelsbankerna och bedriver som
affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen. Bolagets speciella
ändamål är att som centralt finansiellt institut befrämja verksamheten hos
andelsbankerna och de övriga företag som hör till OP-gruppen. Bolaget kan äga
och besitta aktier och andelar i företag och andra sammanslutningar i finans-
och försäkringsbranschen samt bedriva investeringsverksamhet. Bolaget kan
tillhandahålla sådana investeringstjänster som avses i 3 § i lagen om
värdepappersföretag samt sådana förvarings- och förvaltningstjänster som avses i
16 § 1 mom. 5 punkten i nämnda lag.
3 § Deltagande i sammanslutningen av andelsbanker
Bolaget, sammanslutningens centralinstitut, övriga företag som hör till
centralinstitutets konsolideringsgrupp, medlemskreditinstituten i
centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens konsolideringsgrupper
samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag varav de
ovan nämnda företagen ensamma eller tillsammans äger över hälften utgör den
sammanslutning av andelsbanker som avses i 3 § i lagen om andelsbanker och andra
kreditinstitut i andelslagsform.
Bolaget svarar för centralinstitutets och de övriga till centralinstitutet
hörande medlemskreditinstitutens skulder och förbindelser i enlighet med 45 och
46 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform.
Centralinstitutet och dess övriga medlemskreditinstitut svarar på samma sätt för
detta bolags skulder och förbindelser.
Centralinstitutet har med stöd av 3 § i lagen om andelsbanker och andra
kreditinstitut i andelslagsform rätt att utöva tillsyn över bolagets verksamhet
och ge bolaget anvisningar för dess interna kontroll och riskhantering, dess
verksamhet i syfte att trygga likviditeten och kapitaltäckningen samt för
iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper vid upprättandet av det konsoliderade
bokslutet för sammanslutningen.
4 § Aktier
Aktierna i bolaget fördelar sig på serierna A och K.
Aktierna i bolaget hör till värdeandelssystemet.
5 §
Bolagets aktier i serie K får ägas endast av en finländsk andelsbank, av ett
andelsbanksaktiebolag och av centralinstitutet för den sammanslutning av
andelsbanker som avses i 3 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i
andelslagsform, och de kan inte överföras på någon annan än ovan nämnda
sammanslutningar som har rätt att äga aktier i serie K.
6 §
En aktie i serie K kan omvandlas till en aktie i serie A på yrkan av en
aktieägare.
I den yrkan på omvandling som skriftligt skall riktas till bolagets styrelse
skall uppges det antal aktier som kommer att omvandlas och det värdeandelskonto
på vilket de värdeandelar som motsvarar aktierna har registrerats.
Bolaget kan begära att en anteckning som begränsar en aktieägares
överlåtelserätt registreras på aktieägarens värdeandelskonto under
omvandlingsförfarandet. Bolagets styrelse eller den som styrelsen utsett skall
inom tre månader från det att den tagit emot en yrkan behandla de yrkanden på
omvandling som framförts och anmäla dem till handelsregistret för registrering.
En aktie i serie K omvandlas till en aktie i serie A då omvandlingen har införts
i handelsregistret. Den som yrkat på omvandling och värdeandelsregisterföraren
skall underrättas om att omvandlingen är registrerad.
Bolagets styrelse ger vid behov närmare anvisningar för omvandlingen.
7 §
Om vinst delas ut, berättigar aktierna i serie A till en årlig utbetalning av
vinst som är minst en (1) procentenhet högre än vinstutdelningen på aktierna i
serie K.
8 § Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen före slutet av maj i Helsingfors,
Esbo eller Vanda.
Vid stämman skall
framläggas
1. bokslutet, verksamhetsberättelsen och
revisionsberättelsen,
beslutas om
2. fastställande av bokslutet,
3.
användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
4. ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören,
5. antalet styrelseledamöter
och revisorer,
6. fastställande av arvoden för styrelseledamöterna och
revisorerna,
väljas
7. styrelseledamöter med undantag av ordförande och vice
ordförande för styrelsen,
8. revisorer och vid behov en revisorssuppleant
samt
behandlas
9. andra ärenden som särskilt nämns i stämmokallelsen.
9 §
Vid bolagsstämma medför varje aktie i serie K rätt att rösta med fem (5) röster
och varje aktie i serie A rätt att rösta med en (1) röst.
10 §
Om inte annat bestäms i lagen, skall kallelsen till bolagsstämma utfärdas till
aktieägarna tidigast två månader före bolagsstämman och senast sjutton dagar
före stämman genom att publicera kallelsen i minst två dagstidningar som
bestämts av styrelsen eller genom att kallelsen på annat sätt bevisligen bringas
till aktieägarnas kännedom.
För att få delta i bolagsstämman skall en aktieägare anmäla sig hos bolaget
senast på en i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan infalla tidigast tio
dagar före stämman.
11 §
Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, om denna har förhinder, av
vice ordföranden eller, om båda har förhinder, av en styrelseledamot.
12 § Styrelse
Bolaget har en styrelse som skall svara för bolagets förvaltning och för att
dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad.
Ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet
för den sammanslutning av andelsbanker som avses i 3 § i lagen om andelsbanker
och andra kreditinstitut i andelslagsform. Vice ordförande för styrelsen är vice
ordföranden för direktionen vid centralinstitutet. Till styrelsen hör dessutom
minst tre (3) och högst åtta (8) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer varje
år. Av styrelseledamöterna skall minst hälften vara ledamöter i direktionen vid
centralinstitutet för den sammanslutning av andelsbanker som avses i 3 § i lagen
om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform.
Mandattiden för de styrelseledamöter som bolagsstämman väljer är ett (1) år så
att mandattiden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och
upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.
Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Som
beslut gäller majoritetens åsikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
13 § Rätt att företräda bolaget
Bolaget företräds av styrelseledamöterna och verkställande direktören två
tillsammans. Styrelsen kan dessutom ge namngivna personer rätt att företräda
bolaget två tillsammans eller var för sig tillsammans med någon person som nämns
i moment 1.
14 § Räkenskapsperiod
Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.
15 § Revision
För granskning av bolagets bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och
förvaltning skall väljas minst en och högst tre revisorer och, om ingen av
revisorerna är en sådan CGR-sammanslutning som avses i revisionslagen, dessutom
en revisorssuppleant.
Revisorernas mandattid upphör när följande ordinarie bolagsstämma efter valet
avslutas.
Revisorerna och revisorssuppleanten skall vara en sådan CGR-sammanslutning eller
CGR-revisor som avses i revisionslagen.
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |