Comptel - Yhtiökokouksen päätökset

Comptel Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

 Comptel Oyj                       Pörssitiedote 12.3.2014 klo 18:00

Comptel Oyj:n 12.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2013. 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2013 vahvistetun taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2014 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2014. 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti:
puheenjohtajalle maksetaan 53 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 33 000
euroa vuodessa ja jäsenille 26 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan
hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset ja maksetaan
kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja mahdollisten hallituksen valiokuntien
kokousten osalta puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä
tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään
mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Pertti Ervi, Hannu Vaajoensuu, Eriikka Söderström
ja Antti Vasara sekä uutena jäsenenä Heikki Mäkijärvi. 

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
KHT Heikki Ilkan. Lisäksi päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 § seuraavaan muotoon:

“Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

 Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan tehtävä
päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” 

Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää päätettiin muuttaa siten, että varsinaisen
yhtiökokouksen asialistan 9. kohtaa (tilintarkastajan valinta) täsmennetään
vastaamaan 6 §:n uutta sanamuotoa. 

Hallituksen valtuutukset

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10.700.000 oman osakkeen
hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja
maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osake­pohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa
yhtiökokouksessa 20.3.2013 päätetyn valtuutuksen. 

Päättäminen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua
vastaan tai maksutta. 

Hallitus valtuutettiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua
vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joko siten,
että merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan luovuttaa ja/tai saada
erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi olla enintään 10.700.000
kappaletta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen
käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään
10.700.000 osaketta. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hallitus päättää muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat
voimassa 30.6.2015 saakka, kuitenkin siten, että valtuutus yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen on voimassa viisi vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
20.3.2013 päätetyn valtuutuksen. 



Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Pertti Ervin ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun.
Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia, koska hallituksen toiminnan
kannalta on tehokkaampaa, ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuuden sekä
hallituksen selkeästi hallittavan rakenteen ja pienen jäsenmäärän, ettei
erillisiä valiokuntia perusteta. Hallitus näkee hyödylliseksi perehtyä
kokonaisuudessaan käsiteltäviin asioihin, jonka vuoksi Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin mukaisia tarkastusvaliokunnalle kuuluvia tehtäviä hoitaa
koko hallitus. 



COMPTEL OYJ

Juhani Hintikka

Toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka, puh. (09) 700 1131



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.comptel.com



Vuodesta 1986 alkaen Comptel on auttanut 290 teleoperaattoria 87 maassa
täyttämään yli miljardin tilaajan monipuolistuvia viestintätarpeita. Comptelin
ratkaisut perustuvat tietoliikenneverkon tapahtumien prosessointiin,
analysointiin ja johtamiseen reaaliaikaisiksi toimenpiteiksi.
Palvelutoimitusprosessin, laskutustietojen keruun, veloituksen ja
käytönhallinnan sekä ennakoivan analytiikan tuotteet ja palvelut auttavat
operaattoreita lisäämään liikevaihtoaan sekä alentamaan kustannuksiaan ja
asiakasvaihtuvuuttaan sitouttamalla asiakkaita palveluiden käyttöön. Comptelin
palveluksessa on maailmanlaajuisesti lähes 700 asiantuntijaa ja yhtiön
liikevaihto oli 83 miljoonaa euroa vuonna 2013. www.comptel.com