Vilniaus Degtine - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus degtinė“ 2015-09-15 įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Audito įmonės atšaukimas

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Atšaukti UAB ,,Grant Thornton Rimess” iš AB „Vilniaus degtinė“ auditorių.

2. Audito įmonės rinkimai ir audito sutarties sudarymas

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Išrinkti audito įmone „KPMG Baltics“ UAB  AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi
2015 metams. 

Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su
Bendrovės auditoriumi „KPMG Baltics“ UAB dėl 2015 metų finansinių ataskaitų
audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina. 

3. Kitų juridinių asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimas.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Atsižvelgiant į tai, jog UAB „Belvedere prekyba“ laiduoja AB DNB bankui už
įvairių AB „Vilniaus degtinė“ prievolių įvykdymą, pritarti valdybos sprendimui
užtikrinti AB DNB bankui visų UAB „Belvedere prekyba“ prievolių, kylančių iš
2013-12-23 Kredito linijos banko sąskaitoje sutarties Nr. 4229-13SKL, įvykdymą
AB „Vilniaus degtinė“ ilgalaikio turto, nurodyto 2015-08-18  Susitarime Nr. 2
tarp UAB „Belvedere prekyba“ bei AB DNB banko, maksimaliąja hipoteka/įkeitimu. 

4. Ilgalaikio turto hipoteikos/įkeitimų išdėstymas nauja redakcija.

NUSPRĘSTA (vienbalsiai):

Atsižvelgiant į  su AB DNB banku sudarytą 2008-09-29 Kreditavimo sutarties Nr.
K-2400-2008-464 pakeitimą, kuriuo yra panaikinta dalis AB „Vilniaus degtinė“
ilgalaikio turto hipotekos bei Kreditavimo sutartis išdėstyta nauja redakcija.
Sudaryti visų šios prievolės užtikrinimui registruotų hipotekos / įkeitimo
sandorių pakeitimus, atitinkančius naujoje kreditavimo sutarties redakcijoje
numatytiems pakeitimams, nustatant maksimaliąją hipoteką/įkeitimą. 



Generalinio direktorius

Juozas Daunys

(8 5) 233 08 19