Invalda AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Akcinės bendrovės „Invalda“ valdyba patvirtino 2008-07-09 neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektus. 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
2. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politikos patvirtinimas. 
3. Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos
patvirtinimas. 
4. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politikos patvirtinimas. 
5. Savų akcijų įsigijimas. 
6. Valdybos nario rinkimai. 

1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių
komisijos 2006 m. spalio 26 dienos nutarimu Nr. 1K-12 Dėl papildomų
nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams patvirtintų Papildomų
nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir auditoriams 6 punktu, akcinė
bendrovės „Invalda“ Vertybinių popierių komisijai pateikė derinti audito įmonės
- uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442)
kandidatūrą: 
1. 2008-2009 finansinių metų atskaitomybei audituoti išrinkti uždarąją akcinę
bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442). 
2. Uždarosios akcinės bendrovės „ERNST & YOUNG BALTIC“ audito paslaugų
apmokėjimo suma negali viršyti 53 000 (penkiasdešimt trijų tūkstančių) EUR už
2008 m. finansinės atskaitomybės auditą, o užmokestis už 2009 m. finansinės
atskaitomybės auditą bus apskaičiuojamas 2008 m. audito kainą padidinant  2009
m. gegužės mėn. 12 mėnesių Eurozonos suderintu vartotojų kainų indeksu,
išreikštu procentiniu pokyčiu. 
3. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas suderinti su uždarąja akcine
bendrove „ERNST & YOUNG BALTIC“ pavedama akcinės bendrovės „Invalda“
prezidentui. 
4. Akcinės bendrovės „Invalda“ prezidentas įpareigojamas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2006 m. spalio 26 dienos
nutarimo Nr. 1K-12 Dėl papildomų nepriklausomumo reikalavimų audito įmonėms ir
auditoriams nuostatomis, iki audito pradžios suderinti su Vertybinių popierių
komisija auditoriaus kandidatūrą (-as). 

2. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politikos patvirtinimas. 
Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ akcininkams politiką (projektas
pridedamas). 

3. Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale politikos
patvirtinimas. 
Patvirtinti Grupės darbuotojų dalyvavimo akcinės bendrovės „Invalda“ kapitale
politiką (projektas pridedamas). 

3. Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politikos patvirtinimas. 
Patvirtinti Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“ vadovybei politiką (projektas
pridedamas). 

4, Savų akcijų įsigijimas.
Atsižvelgiant į tai, kad:
- 2007 m. gegužės 11 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra
sudarytas 34 500 000,00 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti; 
- 2008 m. balandžio 30 dienos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu
sudarytas 34 626 339,30 litų rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti; 
ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu: 
1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - įgyvendinti šio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu patvirtintą Išmokų akcinės bendrovės „Invalda“
akcininkams politiką. 
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo. 
4. Nustatyti įsigyjamų  savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą -30 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą 14 Lt. 
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai. 
Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovės įsigytos savos akcijos bus
parduodamos Vilniaus vertybinių popierių biržoje. 
6. Pavesti valdybai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, organizuoti
savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo
tvarką, akcijų skaičių ir kainą, pasirinkti tinkamą akcijų supirkimo ir
pardavimo laiką, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius  veiksmus, laikantis
šiame sprendime nustatytų sąlygų. Valdybai suteikiama teisė savų akcijų
įsigijimą įgyvendinti dalimis, tuo tikslu skelbiant kelis oficialius
pasiūlymus. 

6, Valdybos nario rinkimai. 
Iki bendrovės veikiančios valdybos kadencijos pabaigos bendrovės valdybos nariu
vietoje atsistatydinusio Dailiaus Juozapo Mišeikio renkamas Dalius Kaziūnas. 



Vadovaudamiesi akcinės bendrovės „Invalda“ Valdybos darbo reglamento 7 punktu
pateikiame informaciją apie siūlomą kandidatą į valdybos narius: 

Dalius Kaziūnas (g. 1976 m.) - AB „Invalda“ patarėjas.

Išsilavinimas:
- 2000 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Verslo administravimo
ir vadybos magistro kvalifikacijos laipsnis (Prekybos); 
- 1998 m. Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Verslo administravimo
ir vadybos bakalauro kvalifikacijos laipsnis (Komercijos). 

Kvalifikacija: 
Finansų maklerio licencija (prekybininko) Nr. P022

Darbo patirtis: 
- nuo 2008 m. vasario mėn. AB „Invalda“ patarėjas;
- nuo 2008 m. sausio mėn. AB bankas „Finasta“ generalinis direktorius;
- 1996-2008 m. vasario mėn. AB FMĮ „Finasta“ finansų maklerio asistentas,
finansų makleris, direktorius (nuo 2002 m.). 

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: 
AB bankas „Finasta“ valdybos pirmininkas, generalinis direktorius; AB FMĮ
„Finasta“ valdybos narys; UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos narys;
UAB „Inred“ valdybos narys; AS IPS „Finasta Asset Management“ (Latvija)
stebėtojų tarybos pirmininkas. 

Valdomi kitų bendrovių akcijų paketai, didesni nei 1/20 - nėra.

Turimas AB „Invalda“ akcijų kiekis - 12 394 vnt. (0,03 proc.)

Kita informacija:
Siūlomas kandidatas neturi galiojančių nuobaudų bei neatlieka jokių funkcijų,
kurios keltų grėsmę saugiai ir patikimai bendrovės veiklai.



Darius Šulnis
Prezidentas
(8~5) 279 0601

Attachments:

2_mokejimu akcininkams politika.pdf

4_ismoku vadovybei politika.pdf

3_darbuotoju dalyvavimo kapitale politika.pdf