Marimekko - Yhtiökokouskutsu

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 26.2.2015, klo 10.00

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 alkaen Marimekko Oyj:n
pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 maksetaan osinkoa 0,35
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 13.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 20.4.2015. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:a kaikista Marimekko Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavia palkkioita korotetaan
siten, että puheenjohtajan palkkio olisi 40 000 euroa (2014: 30 000 euroa),
varapuheenjohtajan palkkio olisi 30 000 euroa (2014: vastaava kuin hallituksen
jäsenellä, eli 20 000 euroa; varapuheenjohtajana toimineelle toimitusjohtajalle
ei kuitenkaan maksettu palkkiota hallituksen jäsenyydestä) ja jäsenten 22 000
euroa (2014: 20 000 euroa) vuodessa. 

Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiöön päätoimisessa työ-
tai toimisuhteessa olevalle henkilölle ei makseta hallituksen jäsenyydestä tai
puheenjohtajuudesta palkkiota. Siten Mika Ihamuotilalle ei makseta edellä
mainittua vuosipalkkiota, jos hänet valitaan osakkeenomistajien ehdotuksen
mukaisesti hallituksen jäseneksi tai sen puheenjohtajaksi, kuten tämän kutsun
kohdassa 12 on esitetty. 

Lisäksi ehdotetaan, ettei valiokuntatyöstä suoriteta valiokuntaan valittaville
henkilöille erillistä palkkiota. Hallituksen varapuheenjohtajalle
ehdotettavassa palkkiossa on otettu huomioon myös mahdollinen työskentely
tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana. 

Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että edellä mainituista
vuosipalkkiosta noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko
Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen
jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. -
31.3.2015 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset
huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 18 %:a kaikista Marimekko Oyj:n
osakkeista ja äänistä ja ovat riippumattomia yhtiön johdosta, ovat ilmoittaneet
ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 18 %:a kaikista
Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä ja ovat riippumattomia yhtiön johdosta,
ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Elina
Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Catharina
Stackelberg-Hammarén. 

Samat osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että uutena jäsenenä hallitukseen
valitaan Mikko-Heikki Inkeroinen. 

Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallitus nimittäisi
puheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajakseen Elina Björklundin
ja edelleen, että hallitus valitsee keskuudestaan tarkastus- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Joakim
Karsken ja Catharina Stackelberg-Hammarénin. Kaikki ehdotetut ovat antaneet
suostumuksensa tehtävään. 

Hallitukseen ehdolla oleva Mikko-Heikki Inkeroinen esitellään tarkemmin yhtiön
kotisivuilla osoitteessa http://company.marimekko.fi kohdassa
Sijoittajat/Yhtiökokous. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat nähtävillä Marimekko Oyj:n kotisivuilla osoitteessa
http://company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous. Yhtiön
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön
kotisivuilla kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous viimeistään 18.3.2015.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön kotisivuilla viimeistään 23.4.2015. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2015 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään torstaina 2.4.2015
ennen klo 16.00 

  -- täyttämällä ilmoittautumislomake yhtiön kotisivuilla osoitteessa
     http://company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous
  -- sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.com
  -- puhelimitse numeroon 020 770 6893

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Marimekko
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Marimekko Oyj, Osakerekisteri, PL 107, 00811 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.4.2015 klo 10
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 


Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2015 yhteensä 8 089 610 osaketta
ja 8 089 610 ääntä. 

Helsingissä 26.2.2015

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea
omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu
korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita
sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen
ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen
identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2014
tuotteiden brändimyynti oli 187 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 94
miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on yli 140 eri puolilla maailmaa.
Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja
Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 500 henkeä. Yhtiön
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.fi

Attachments:

Yhtiokokouskutsu_2015.pdf