Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouskutsu

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj : Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
24.5.2016




                       KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Talvivaaran   Kaivososakeyhtiö   Oyj:n   ("Yhtiö")  osakkeenomistajat  kutsutaan
varsinaiseen  yhtiökokoukseen, joka pidetään 15.6.2016 klo 11.00 Espoossa Aalto-
yliopiston  tiloissa, Kandidaattikeskuksen  D-salissa, osoitteessa  Otakaari 1,
Espoo.   Kokoukseen   ilmoittautuneiden   vastaanottaminen  ja  äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 10.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden  2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Tilikauden tuloksen käsittely ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus  ehdottaa,  että  osinkoa  ei  makseta vuodelta 2015 ja että tilikauden
tappio kirjataan Yhtiön taseen voitto/tappio-tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien   nimitystoimikunta   ehdottaa,  ettei  hallituksen  jäsenten
vuotuisia   palkkioita   muutettaisi  vuoden  2017 varsinaiseen  yhtiökokoukseen
päättyvälle   toimikaudelle,   jolloin   palkkiot   määräytyisivät  seuraavasti:
hallituksen   puheenjohtaja:  EUR  84.000/vuosi ja  ei-työsuhteinen  hallituksen
jäsen:  EUR  48.000/vuosi. Hallituksen  työsuhteisen  jäsenen  palkkio  sisältyy
hänelle  maksettavaan  peruspalkkaan  eikä  sitä  makseta  erikseen. Hallituksen
valiokuntatyöskentelystä  ei makseta ylimääräistä  korvausta eikä hallituksen ja
sen  valiokuntien  kokouksista  makseta  erillistä  kokouspalkkiota.  Matkakulut
korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta  ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,  että se vahvistaisi
hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (aiemmin viisi).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Tapani Järvinen,
Stuart  Murray,  Pekka  Perä  ja  Solveig  Törnroos-Huhtamäki valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunta  ehdottaa, että tilintarkastajalle  maksetaan palkkio Yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunta      ehdottaa,      että     tilintarkastajaksi     valitaan
tilintarkastusyhteisö  PricewaterhouseCoopers  Oy.  PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut Yhtiölle, että, jos se valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi,
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Wahlroos.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus  ehdottaa, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen  toimialaa koskevaa kohtaa 2 §
muutettaisiin   siten,  että  se  kattaisi  monipuolisesti  myös  uudentyyppisen
liiketoiminnan kehittämisen.

Hallituksen  ehdotuksen mukaan Yhtiön  toimialaa koskeva yhtiöjärjestyksen kohta
2 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Yhtiön  toimialana on harjoittaa malmien etsintää, hyödyntämistä, kaivamista ja
muuta  kaivostoimintaa sekä metalli-, kone-,  kemian- ja rakennusteollisuutta ja
näitä  tukevaa liiketoimintaa.  Yhtiö voi  myös harjoittaa  liiketoimintaa, joka
perustuu  näillä aloilla hankittuun tietotaitoon tai jotka ovat niihin liittyviä
tai  niiden  yhteyteen  soveltuvia.  Yhtiö  voi  toimia joko suoraan, tytär- tai
osakkuusyhteisöjen taikka yhteisyritysten välityksellä."

16. Kokouksen päättäminen

B. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Tämä  kokouskutsu, varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien   nimitystoimikunnan   ehdotukset  sekä  Yhtiön  tilinpäätös,
hallituksen  toimintakertomus ja  tilintarkastuskertomus 31.12.2015 päättyneeltä
tilikaudelta     ovat     saatavilla     Yhtiön    verkkosivuilla    osoitteessa
www.talvivaara.com/varsinainen-yhtiokokous-2016. Hallituksen                  ja
osakkeenomistajien  nimitystoimikunnan  ehdotukset  sekä  muut  edellä  mainitut
asiakirjat  ovat  saatavilla  myös  kokouksessa.  Näistä  asiakirjoista ja tästä
kokouskutsusta   lähetetään   pyydettäessä   jäljennökset   osakkeenomistajille.
Varsinaisen   yhtiökokouksen   pöytäkirja   on   saatavilla  edellä  mainituilla
verkkosivuilla 29.6.2016 alkaen.

C. OHJEITA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat

Oikeus  osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen  on osakkeenomistajalla, joka on
3.6.2016 rekisteröity  Euroclear Finland Oy:n  pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen  henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön  osakasluetteloon  merkityn  osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua
varsinaiseen   yhtiökokoukseen,  tulee  ilmoittautua  viimeistään  10.6.2016 klo
16.00. Ilmoittautumisen  on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a)        Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.talvivaara.com;
(b)        sähköpostitse osoitteeseen agm@talvivaara.com;
(c)        telefaksilla numeroon 020 712 9801; tai
(d)        kirjeitse Yhtiön osoitteeseen Ahventie 4 B, 5. krs, 02170 Espoo.

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus/y-tunnus,  osoite,  puhelinnumero  sekä  mahdollisen avustajan tai
asiamiehen   nimi   ja  asiamiehen  henkilötunnus.  Osakkeenomistajien  Yhtiölle
luovuttamia  henkilötietoja käytetään vain  varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien      tarpeellisten     rekisteröintien     käsittelyn     yhteydessä.
Osakkeenomistajan,  hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen  niiden  osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella hänellä olisi
oikeus  olla merkittynä Euroclear Finland  Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
varsinaisen    yhtiökokouksen   täsmäytyspäivänä   3.6.2016. Oikeus   osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden   nojalla  tilapäisesti  merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään
osakasluetteloon         viimeistään        10.6.2016 klo        10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen  osakkeiden  osalta  tämä  katsotaan  ilmoittautumiseksi
varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen  osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet  koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön    osakasluetteloon,    valtakirjojen   antamista   ja   ilmoittautumista
varsinaiseen  yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen,  merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua varsinaiseen  yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan   asiamiehen   välityksellä.   Asiamiehen   on  esitettävä  päivätty
valtakirja,  tai  hänen  on  muuten  luotettavalla  tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu  edustamaan osakkeenomistajaa  varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja   osallistuu   varsinaiseen  yhtiökokoukseen  usean  asiamiehen
välityksellä,  jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla,   on   varsinaiseen   yhtiökokoukseen   ilmoittautumisen  yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet,    joiden    perusteella    kukin   asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset  valtakirjat  pyydetään  toimittamaan  Yhtiölle alkuperäisinä edellä
ilmoitettuun Yhtiön osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Varsinaisessa    yhtiökokouksessa    läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Yhtiöllä  on kokouskutsun  päivänä 23.5.2016 yhteensä  1.915.271.152 osaketta ja
ääntä, joilla voi osallistua yhtiökokoukseen.

Varsinainen  yhtiökokous pidetään  suomeksi, mutta  kysymyksiä voi  esittää myös
englanniksi.


Espoo, 23.5.2016

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ
Hallitus


[HUG#2014890]

Attachments:

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen.pdf