Wulff-Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

WULFF-YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 9.4.2015 PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.4.2015 päätti, ettei osinkoa jaeta
tilikaudelta 2014 ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. 

Hallitukseen valittiin jäseniksi Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas
Tallberg ja Heikki Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Andreas
Tallbergin. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen
laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy
Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. 

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2014 jaeta osinkoa.

Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä.
Hallitukseen valittiin jäseniksi Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Andreas
Tallberg ja Heikki Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Andreas
Tallbergin. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa
Wulff-Yhtiöt -konserniin, maksetaan palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa. 

Tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen
laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajana toimii toistaiseksi KPMG Oy
Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2016 saakka. Valtuutus käsittää
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen
kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua
markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan
käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa
osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön
kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien
nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään.
Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle
itselleen lain säätämissä rajoissa. 

Valtuutus on voimassa 30.4.2016 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti)
laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. 

Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön
taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää
muista osakeantiin liittyvistä seikoista. 

Helsingissä 9.4.2015

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman
merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja
markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, liike- ja
mainoslahjoja, it-tarvikkeita sekä ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat
voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi
Wulff toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Virossa. Asiakkaita palvelee
henkilökohtaisesti noin 300 B2B-myynnin ammattilaista. Asiakkaita palvellaan
henkilökohtaisesti myös Wulffin myymälöistä Helsingissä, Turussa ja Lahdessa.
Verkossa konserni palvelee monipuolisten asiakaskohtaisten palvelujen lisäksi
kaikille avoimella verkkokaupalla Wulffinkulma.fi.

Attachments:

WUFF_2015-04-09_Yhtiokokouspaatokset.pdf