Affecto Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Affecto Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Affecto Oyj – Pörssitiedote, 9.10.2017 klo 16.00, Helsinki

Kutsu Affecto Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään maanantaina 30.10.2017 alkaen klo 10.00 Affecto Oyj:n Espoon toimipisteessä osoitteessa Keilaranta 17 C, 7. kerros, 02150 Espoo.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenluvusta päättäminen

Käsitellään hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva asia CGI Nordic Investments Limitedin tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Affecto Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kolme (3).

 

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Käsitellään hallituksen kaikkien jäsenten valintaa koskeva asia CGI Nordic Investments Limitedin tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Affecto Oyj:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin Francois Boulanger, Heikki Nikku ja Charles Gill, joista Francois Boulanger valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

CGI Nordic Investments Limited on ilmoittanut, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Käsitellään hallituksen jäsenten palkkioita koskeva asia CGI Nordic Investments Limitedin tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan hallituksen uusille jäsenille ei maksettaisi palkkioita, koska he ovat työ- tai toimisuhteessa CGI Nordic Investments Limitediin tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön.

 

9. Nimitystoimikunnan asettamista koskevan päätöksen kumoaminen ja nimitystoimikunnan jäsenten vapauttaminen tehtävistään

Käsitellään nimitystoimikunnan asettamista koskevan päätöksen kumoamista ja nimitystoimikunnan jäsenten tehtävistään vapauttamista koskeva asia CGI Nordic Investments Limitedin tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta.

Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Affecto Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2017 tehty päätös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta kumottaisiin ja 15.9.2017 nimitystoimikuntaan valitut jäsenet vapautettaisiin tehtävistään.

 

10.Kokouksen päättäminen

 

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut Yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sisältyvät kokonaisuudessaan tähän kokouskutsuun. Tämä kokouskutsu on saatavilla Affecto Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://www.affecto.com/fi-fi/yritys/sijoittajasivut/tiedotteet-ja-raportit/ylimaarainen-yhtiokokous-2017/. Ehdotukset ovat myös saatavilla Yhtiökokouksessa. Tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään maanantaina 13.11.2017.Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on

• rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon keskiviikkona 18.10.2017, ja

• ilmoittautunut Yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 25.10.2017 klo 10.00 Suomen aikaa.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Rekisteröityminen osakasluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon keskiviikkona 18.10.2017. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua Yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 25.10.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamallia ei ole saatavilla.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko

1. Affecto Oyj:n verkkosivujen kautta: http://www.affecto.com/fi-fi/yritys/sijoittajasivut/tiedotteet-ja-raportit/ylimaarainen-yhtiokokous-2017/

2. sähköpostitse: marjukka.aho@affecto.com,

3. puhelimitse: 0205 777 820 (Marjukka Aho) arkisin klo 9.00-16.00, tai

4. kirjeitse osoitteella Affecto Oyj, Marjukka Aho, Keilanta 17 C, 02150 Espoo.

 

Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään keskiviikkona 25.10.2017 klo 10.00 Suomen aikaa.

Osakkeenomistajien Affecto Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

Valtakirjojen toimittaminen

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä kirjeitse osoitteella Affecto Oyj, Marjukka Aho, Keilaranta 17 C, 02150 Espoo viimeistään keskiviikkona 25.10.2017 klo 10.00 Suomen aikaa.

 

Muut ohjeet/tiedot

Affecto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 22.450.745 osaketta ja 22.450.745 ääntä.

Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleiksi ylimääräiseen Yhtiökokoukseen.

 

Helsingissä 9. päivänä lokakuuta 2017

Affecto Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Johtaja, Legal & IR Sakari Knuutti, puh. 050 562 4077
Talousjohtaja Martti Nurminen, puh. 040 751 7194

 

 

www.affecto.com

Attachments:

Affecto_Plc_EGM_2017-Kutsu_FIN.pdf