|
|||
![]() |
|||
2011-04-07 14:55:00 CEST 2011-04-07 14:55:05 CEST REGULATED INFORMATION UPM-Kymmene - Yhtiökokouksen päätöksetUPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokouksen 7.4.2011 päätöksetHelsinki, 2011-04-07 14:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- UPM-Kymmene Oyj Yhtiökokouksen päätökset 7.4.2011 klo 15.55 UPM-Kymmene Oyj:n 7. huhtikuuta 2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2010 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2010. Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa maksetaan 0,55 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 20.4.2011. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmäärä on edelleen yhdeksän (9). Nykyiset hallituksen jäsenet: Björn Wahlroos, Berndt Brunow, Matti Alahuhta, Karl Grotenfelt, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin, Veli-Matti Reinikkala ja Robert J. Routs valittiin uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista yhtiön toimitusjohtaja Jussi Pesosta lukuun ottamatta. Hallituksen työjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja ei voi olla minkään hallituksen valiokunnan jäsen. Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotus yhtiön toimivaan johtoon kuulumattomien hallituksen jäsenten palkkioiden säilyttämisestä ennallaan hyväksyttiin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkioita 175 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120 000 euroa ja jäsenille 95 000 euroa. Muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan. Vuosipalkkion määrästä 60 % maksetaan rahana ja 40 % vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja luovutetaan yhtiön osakkeita. Osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun ajalta 1.1.-31.3.2011 laadittu osavuosikatsaus on julkistettu. Tilintarkastajan valinta Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkiot tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 51.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake tai siihen oikeuttava todistus on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, ja se kumoaa 22.3.2010 yhtiökokouksen päättämän yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen. Optio-oikeuksien 2007 ehtojen muuttaminen Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön optio-oikeuksien 2007 ehtoja päätettiin muuttaa siten, että optio-oikeuksien nojalla voidaan merkitä joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja että kukin optio-oikeus oikeuttaa saamaan yhden (1) uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen. Hallituksella on oikeus päättää, kohdistuuko optio-oikeuksiin liittyvä merkintäoikeus yhtiön uusiin vai yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin. Hyväksytty muutos ei vaikuta optio-oikeuksien perusteella merkittävien tai saatavien osakkeiden kokonaismäärään. Hallituksella on myös oikeus päättää optio-oikeuksien 2007 ehtoihin muutoksen johdosta tehtävistä tarvittavista teknisistä muutoksista. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin Hallitus valtuutettiin päättämään vuonna 2011 enintään 1.000.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. UPM-Kymmene Oyj Pirkko Harrela Viestintäjohtaja UPM, Viestintä Media Desk, puh. 040 588 3284 media@upm.com JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.upm.fi |
|||
|