Lietuvos Juru Laivininkyste AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Papildyta AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2013-04-26 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė

Kliapėda, Lietuva, 2013-04-16 15:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eilinio visuotinio AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkų susirinkimo
darbotvarkė   papildyta penktu, šeštu ir septintu klausimais: 

 Susirinkimo darbotvarkė :

1. Dėl bendrovės 2012 metinio pranešimo.

2.Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados.

3.Dėl bendrovės 2012 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

4.Dėl 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

5.Dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos atšaukimo.

6.Dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos išrinkimo.

7.Dėl asmens įgalioto pasirašyti sutartis dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklos paskyrimo ir atlygio
už nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklą dydžio nustatymo.“ 

    Papildytų klausimų sprendimo projektai :

5. Atšaukti iš AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos Tomą
Karpavičių, Oną Barauskienę, Gytį Kaminską, Laimutę Tinglum ir Evaldą
Zacharevičių. 

6.  Išrinkti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos nariais:

  1. Tomą Karpavičių, Susisiekimo ministerijos kanclerį;
  2. Oną Barauskienę, Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto
     valdymo departamento Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėją;
  3. Gytį Kaminską, nepriklausomą narį;
  4. Laimutę Tinglum, nepriklausomą narę;
  5. Evaldą Zacharevičių, Lietuvos saugios laivybos administracijos direktorių.

 7.1. Įgalioti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ generalinį direktorių Audronį
Lubį pasirašyti su AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomais valdybos
(stebėtojų tarybos) nariais sutartis dėl AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“
nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklos pagal AB „Lietuvos
jūrų laivininkystė  neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 2010 m.
lapkričio 23 d., protokolu Nr. 3 patvirtintą formą ir suteikti jam teisę keisti
neesmines šių sutarčių sąlygas. 

7.2. Nustatyti, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo valdybos
nario mėnesinis atlygis už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario
veiklą yra ne daugiau kaip 500 litų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį, jei
toks būtų). 

7.3. Nustatyti, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo stebėtojų
tarybos nario mėnesinis atlygis už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų
tarybos nario veiklą yra ne daugiau kaip 250 litų (įskaitant pridėtinės vertės
mokestį, jei toks būtų). 

7.4. Nurodytas atlygis už nepriklausomo valdybos (stebėtojų tarybos) nario
veiklą yra proporcingai mažinamas ar visai nemokamas, jeigu nepriklausomas
valdybos (stebėtojų tarybos) narys nedalyvauja valdybos (stebėtojų tarybos)
posėdžiuose (arba jie nevyksta), nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais,
nebalsuoja dėl jų, nevykdo ar netinkamai vykdo nepriklausomo valdybos
(stebėtojų tarybos) nario veiklą ir kitais Valstybės turtinių ir neturtinių
teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665,
nustatytais atvejais. 

7.5. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomas valdybos (stebėtojų
tarybos) narys turi teisę atsisakyti atlygio už savo veiklą šios bendrovės
valdyboje (stebėtojų taryboje) raštu informavęs akcinę bendrovę „Lietuvos jūrų
laivininkystė“. 

7.6. Pavesti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ generaliniam direktoriui
Audroniui Lubiui pasirašyti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ nepriklausomo
valdybos (stebėtojų tarybos) nario veiklos perdavimo-priėmimo aktus pagal
nurodytas sutartis. 



Arvydas Stropus

Vyriausiasis buhalteris

Tel.:(8 46) 393126