Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio AB „Klaipėdos baldai“ akcininkų susirinkimo sušaukimas

AB „Klaipėdos baldai“ (juridinio asmens kodas 140656052, buveinės adresas 
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Joniškės g. 21, įregistruota Juridinių asmenų
registre (toliau Bendrovė) valdybos 2014-01-03 sprendimu šaukiamas neeilinis
visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės neeilinio akcininkų susirinkimo data, laikas ir vieta: 2014 m. sausio
mėn. 30 d. 11 val., 

Bendrovės buveinėje - Joniškės g. 21, Klaipėda. Akcininkų registravimo pradžia:
10 val. 

Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės  visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę
tik tie asmenys, 

kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos - 2014 m. sausio 23 d. pabaigoje. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX
Vilnius“ papildomojo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo
nebevykdymo. 

2. Dėl asmens teikiančio privalomą oficialų siūlymą.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti susirinkime
elektroninių ryšių 

priemonėmis.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, valdybos, taip pat
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų. Kartu su siūlymu akcininkai turi pateikti Bendrovei sprendimų projektus
siūlomais klausimais, arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimus dėl
kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo 
klausimo. Siūlymas papildyti susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikiamas
raštu, siunčiant registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Susirinkimo
darbotvarkė papildoma, jeigu pasiūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, audito
įmonę.  Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant
registruotu paštu aukščiau nurodytu Bendrovės buveinės adresu. 

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su
susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens
kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei
klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. 

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. 

Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai
turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų 

nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi
būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu
registruotu paštu. 

Akcininkai gali susipažinti su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke
susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo
projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo
balsavimo biuletenio forma ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių
įgyvendinimu darbo valandomis AB Klaipėdos baldai buveinėje, Joniškės g. 21,
Klaipėdoje bei dalinai Bendrovės interneto puslapyje
http://www.klaipedosbaldai.lt. Informacija telefonu: 8 46 313935 



AB „Klaipėdos baldai“

Direktorius

Vidas Mišeikis



Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Ryšių su visuomene agentūros „KPMS ir partneriai“ partneris

Frederikas Jansonas

Tel. +370 68713935