LITGRID - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2022 m. gruodžio 22 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai:

1. LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymas

Pozicija	Mėnesinis fiksuotas atlygio dydis (Eur)
Valdybos pirmininkas (nepriklausomas)	3 136
Valdybos narys (nepriklausomas)	2 352
Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas neina ir nevykdo veiklos kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ* kolegialiame organe	1 881
Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas eina ir vykdo veiklą kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ kolegialiame organe	1 176

1.1. Nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo dienos Bendrovės valdybos nariams (pirmininkui) nustatyti tokius mėnesinius fiksuotus atlygio dydžius (neatskaičius mokėtinų mokesčių):

* VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė

1.2. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.

1.3. Pakeisti Bendrovės 2022-07-11 neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo dalį „LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei pakeisto valdybos veiklos biudžeto 2022 m. ir tolimesniems metams nustatymas“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:

1.3.1.   bendras  metinis  2023  m.  biudžetas  Bendrovės  valdybos  narių  atlygiui  ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 87 000 Eur;

1.3.2.   tol, kol galioja šio sprendimo 1.1 ir 1.2 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų  visuotinio  akcininkų  susirinkimo  sprendimų),  atsižvelgus  į  tokio  biudžeto sudarymo  ir  (ar)  keitimo  metu  Atlygio  gairėse  nustatytus  kriterijus  atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius,  pridedant  10  proc.  metinės  valdybos  narių  atlygių  sumos  papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.“

2.           Dėl valdybos nario atšaukimo ir naujo valdybos nario išrinkimo

2.1. Nuo 2022 m. gruodžio 22 d. Algirdą Juozaponį atšaukti iš LITGRID AB valdybos narių.

2.2. Nuo 2022 m. gruodžio 22 d. į LITGRID AB valdybą, iki jos kadencijos pabaigos išrinkti Mindaugą Keizerį, gim. 1980-11-30.

2.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių LITGRID AB vardu su naujai išrinktu LITGRID AB valdybos nariu pasirašyti 2022 m. balandžio 20 d. LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintą standartinę valdybos nario sutartį dėl veiklos LITGRID AB valdyboje.

2.4. Įgalioti (su teise perįgalioti) LITGRID AB generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos nario atšaukimą ir naujo valdybos nario išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:

Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

mob. tel.: +370 613 19977, el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu