2017-04-27 15:00:03 CEST

2017-04-27 15:00:03 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Telia Lietuva, AB - Visuotinis akcininkų susirinkimas

2017 m. balandžio 27 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai


2017 m. balandžio 27 d. įvykęs Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 

- Patvirtinti audituotas 2016 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2016 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. 

- Paskirstyti 2016 m. Bendrovės pelną pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 68 057 tūkst. eurų skirti 17 478 tūkst. eurų
2016 m. dividendams mokėti, t. y. 0,03 euro dividendų vienai akcijai, o 50 578 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. Dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui – skirti po 15 640 eurų tantjemų už 2016 metus, iš viso tantjemoms skirti
31 280 eurų. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus Telia Lietuva, AB akcininkais 2017 m. gegužės 12 dieną. 

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2016 m. dividendus mokėti 2017 m. gegužės 25 dieną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus. 

- Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2017 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių) eurų be PVM už 2017 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą. 

- Į Bendrovės valdybą dvejų metų valdybos kadencijai išrinkti:
1) p. Henriette Wendt (pasiūlė „Telia Company AB“)
2) p. Stefan (Carl Demetrios) Block (pasiūlė „Telia Company AB“)
3) p. Claes (Johan Ingemar) Nycander (pasiūlė „Telia Company AB“)
4) p. Ole Stenkil (pasiūlė „Telia Company AB“)
5) p. Ingą Skisaker (kaip nepriklausomą valdybos narę pasiūlė „Telia Company AB“)
6) p. Rolandą Viršilą (kaip nepriklausomą valdybos narį pasiūlė „Telia Company AB“) 

Henriette Wendt (g. 1969 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) vyresnioji viceprezidentė ir Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) vadovė. Išsilavinimas: ESSEC verslo mokyklos Paryžiuje (Prancūzija) verslo administravimo magistrė ir Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) ekonomikos bakalaurė. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Turi 8500 „Telia Company AB“ (Švedija) akcijų. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi. 

Stefan (Carl Demetrios) Block (g. 1967 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto pirmininkas. Išsilavinimas – Stokholmo universiteto (Švedija) verslo vadybos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) vyriausias finansininkas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Telia Danmark“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Síminn Denmark A/S“ (Danija) valdybos narys, „Telia Finance AB“ (Švedija) valdybos narys, „Telia Norge AS“ (Norvegija) valdybos narys, LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos narys ir „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi. 

Claes (Johan Ingemar) Nycander (g. 1963 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2014 m. balandžio 29 d. (pasiūlė „Telia Company AB“), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas: Upsalos universiteto (Švedija) verslo administravimo magistras; Stanfordo universiteto Palo Alto (JAV) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto Technologijos instituto (Švedija) elektros inžinerijos magistras; Linköpingo universiteto (Švedija) matematikos bakalauras. Darbovietė – „Telia Company AB“ (Švedija) Grupės paslaugų operacijų padalinio viceprezidentas ir Specialių projektų bei Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) padalinio valdymo vadovas. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TT Nätverket A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas, „Systecon AB“ (Švedija) valdybos narys, „Svenska UMTS-Nät AB“ (Švedija) valdybos narys,LMT SIA (Latvija) stebėtojų tarybos pirmininkas. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi. 

Ole Stenkil (g. 1973 m.) yra „Telia Company AB“ (Švedija) Lietuvos, Estijos ir Danijos padalinio (LED cluster) padalinio teisės vadovas ir „Telia Danmark“ (Danija) viceprezidentas, vyriausias „Telia Danmark“ juriskonsultas. Išsilavinimas: Kopenhagos verslo mokyklos (Danija) verslo administravimo magistras, Danijos advokatų ir teisininkų bendrijos (Danija) teisininkas-profesionalas, Århus universiteto (Danija) teisės magistras ir Svendborgo verslo mokyklos (Danija) verslo studijų programa. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Argon A/S“ (Danija) valdybos narys, „DLG Tele I/S“ (Danija) valdybos narys, „OCH A/S“ (Danija) valdybos pirmininkas ir „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narys. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi. 

Inga Skisaker (g. 1971 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 d. (kaip nepriklausomą kandidatę pasiūlė „Telia Company AB“), Audito komiteto narė. Išsilavinimas – Vilniaus universiteto (Lietuva) tarptautinio verslo administravimo magistrė. Darbovietė: „Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus“ (Švedija) generalinė direktorė ir bankininkystės vadovė Baltijos šalims. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Baltic Management Institute“ (Lietuva) valdybos narė ir „Investors Forum“ (Lietuva) valdybos narė. Telia Lietuva, AB akcijų tiesiogiai neturi. 

Rolandas Viršilas (g. 1963 m.) – Telia Lietuva, AB valdybos narys nuo 2013 m. balandžio 25 d. (kaip nepriklausomą kandidatą pasiūlė „Telia Company AB“), Atlyginimų komiteto narys. Išsilavinimas – Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro diplomas. Darbovietė – UAB „Švyturys–Utenos alus“ generalinis direktorius ir „Carlsberg“ Baltijos šalių generalinis direktorius. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: Lietuvos aludarių gildijos tarybos pirmininkas, VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ (Lietuva) valdybos narys ir „Dayton Group Oy“ (Suomija) valdybos narys. Turi 75 000 Telia Lietuva, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro Bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus. 

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, į Bendrovės valdybą išrinkti valdybos nariais yra laikomai valdybos nariais – direktoriais konsultantais (neetatiniais valdybos nariais), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas be to yra laikomi nepriklausomais valdybos nariais. 

- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus aukščiau minėtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus. 
 

PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2016 m. pelno paskirstymo ataskaita.
- Išrinktų Bendrovės valdybos narių gyvenimo aprašymai.