Nokian Renkaat - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nokia, Finland, 2012-03-19 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Nokian Renkaat Oyj    
        Pörssitiedote 19.3.2012 klo 10.00 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 12.4.2012 klo 16.00 Tampere-talon Pienessä salissa,
Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkona 1,20 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2012 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 3.5.2012. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen
jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti
rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 12.4.-30.4.2012
hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan
lukuun 
40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla.

Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle
läsnä olleelle jäsenelle. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta
hallitustyöskentelystä. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä, ja että
nykyiset kuusi jäsentä (Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Benoît
Raulin, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén) valittaisiin uudelleen vuoden
kestäväksi toimikaudeksi. Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi
Risto Murto. 

Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä. 

Benoît Raulinia lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 

Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden
sijoittajasivuilla www.nokiantyres.com/sijoittajat 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2012
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

15.  Osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
25 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä. 

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19 % yhtiön
kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti
eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin
edellytyksin. 

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin
sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.  Valtuutusta esitetään
käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.
Samalla mitätöidään muut voimassaolevat hallituksen valtuutukset osakeannista
ja vaihtovelkakirjalainasta päättämisestä. 

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT JA VUOSIKERTOMUS

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Renkaat
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokiantyres.com/sijoittajat. Yhtiön
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 19.3.2012. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 26.4.2012. 

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen
ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon
ajan ennen yhtiökokousta. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
29.3.2012 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään torstaina 5.4.2012 klo 10.00 mennessä joko
internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous2012, kirjeitse
osoitteella Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia, puhelimitse
010 401 7641 (maanantaista perjantaihin klo 8-16) tai faksilla 010 401 7799. 

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien Nokian Renkaat Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL
20, 37101 Nokia. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla on
osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
5.4.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan
ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2
momentin mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 

4. Muut tiedot

Nokian Renkaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.3.2012 yhteensä 130 496 395
osaketta ja ääntä. 



Nokian Renkaat Oyj
Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja


Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481.

JAKELU        NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com