|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-19 08:30:12 CEST 2021-04-19 08:32:38 CEST REGULATED INFORMATION AUGA group - Visuotinis akcininkų susirinkimasPranešimas apie 2021 m. balandžio 30 d. vyksiančio AUGA group, AB eilino visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei susijusia informacija papildymąAUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) šiuo pranešimu papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vyksiančio 2021 m. balandžio 30 d. darbotvarkės klausimus sprendimų projektais bei susijusia informacija: Vadovybės komentaras: Audituotos 2020 metų AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (Grupė) pajamos siekė 83,07 mln. Eur (83,11 mln. Eur pajamos skelbtos tarpinėse finansinėse ataskaitose už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d., toliau – neaudituoti duomenys). Grupė uždirbo 1,79 mln. Eur audituoto grynojo pelno 2020 metais (neaudituotas 0,94 mln. Eur 2020 metų grynasis pelnas skelbtas anksčiau). Grupės audituota 2020 metų EBITDA sudarė 20,83 mln. Eur (neaudituota 21,07 mln. Eur 2020 metų EBITDA skelbta anksčiau). Siūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais: 1. Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas. Išklausyta. 2. Bendrovės 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti Bendrovės 2020 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 3. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 11 088 936 eurų, tokia tvarka:
4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2021 m. finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2021 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą. 5. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas Pakeisti Bendrovės įstatus:
Patvirtinti naujos Bendrovės įstatų redakciją pagal pridedamą projektą ir įpareigoti bendrovės generalinį direktorių įregistruoti tokią naują įstatų redakciją Juridinių asmenų registre. 6. Valdybos narių rinkimas a. Atšaukti Bendrovės valdybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui; b. Išrinkti naujos Bendrovės valdybos kadencijos nariais:
Pagal kandidatų Bendrovei pateiktą informaciją, kandidatai Andrej Cyba, Dalius Misiūnas, Murray Steele ir Michaela Tod laikytini nepriklausomais kandidatais. Informacija apie siūlomus kandidatus pridedama prie šio pranešimo kaip priedas. 7. Naujai išrinktos valdybos narių atlygio tvirtinimas Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai:
8. Informacijos apie Strategijos įgyvendinimą pateikimas Išklausyta. Pridedama:
Generalinis direktorius Priedai
P7_Strategijos įgyvendinimo ataskaita.pdf P3_Pranešimas dėl audituotame metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nurodyto rezultato skirtumo.pdf P2_Atsakingų asmenų patvirtinimas.pdf P4_Komentaras del pelno paskirstymo.pdf P6_Informacija apie kandidatus į valdybos narius.pdf P1_AUGA group Metinis Pranešimas.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|