Alita AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „ALITA“ ir Įmonių grupės AB „Alita“ neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų, kurie įvyks 2009-09-29, nutarimų projektai

Bendrovės valdyba AB „ALITA“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,
kuris įvyks 2009-09-29, siūlys akcininkams pritarti šiems nutarimų projektams: 
1. Patvirtinti atskyrimo sąlygas (1-as Priedas). Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu ir atskyrimo sąlygomis
atskirti Įmonių grupę „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, nuo
akcinės bendrovės ,,ALITA“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą.“ 
2. Patvirtinti naują akcinės bendrovės „ALITA“ įstatų redakciją (2-as Priedas).
2.1. Įgalioti akcinės bendrovės „ALITA“ generalinį direktorių Vytautą Junevičių
pasirašyti naują pakeistų akcinės bendrovės „ALITA“ įstatų redakciją. 
2.2. Pavesti akcinės bendrovės „ALITA“ generaliniam direktoriui Vytautui
Junevičiui ar kitiems įgaliotiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka
įregistruoti pakeistus įstatus bei atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.“ 
3. Pritarti susitarimo dėl 2006 m. birželio 29 d. kredito linijos sutarties Nr.
06-046799-KL, sudarytos tarp AB „ALITA“ ir „Swedbank“, AB (buvęs AB bankas
„Hansabankas“) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) pakeitimo sudarymui“. 
Bendrovės valdyba Įmonių grupės AB „ALITA“ neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, kuris įvyks 2009-09-29, siūlys akcininkams pritarti šiems nutarimų
projektams: 
1. Patvirtinti atskyrimo sąlygas (1-as Priedas). Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsniu ir atskyrimo sąlygomis
atskirti Įmonių grupę „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, nuo
akcinės bendrovės ,,ALITA“, kuri po atskyrimo tęs savo veiklą. 
2. Patvirtinti Įmonių grupės „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą,
įstatus (3-čias Priedas). 
2.1. Įgalioti Vytautą Junevičių pasirašyti Įmonių grupės „ALITA“, AB, įstatus.
2.2. Pavesti Vytautui Junevičiui ar kitiems įgaliotiems asmenims teisės aktų
nustatyta tvarka įregistruoti įstatus bei atlikti kitus su tuo susijusius
veiksmus. 
3. Įmonių grupės „ALITA“, AB, kuri po atskyrimo pradės savo veiklą, valdybos
nariais 4 metų kadencijai išrinkti: 
- Vytautą Junevičių;
- Vilmantą Pečiūrą;
- Arvydą Joną Stankevičių;
- Darių Vėželį.
4. Pritarti susitarimo dėl 2006 m. birželio 29 d. kredito linijos sutarties Nr.
06-046799-KL, sudarytos tarp AB „ALITA“ ir „Swedbank“, AB (buvęs AB bankas
„Hansabankas“) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau - Kredito
linijos sutartis) pakeitimo sudarymui, tarp AB „ALITA“, „Swedbank“, AB ir
Įmonių grupės „ALITA“, AB, kuriuo bus (i) įformintas naujai įsteigtos Įmonių
grupės „ALITA“, AB, prisijungimas prie Kredito linijos sutarties kaip AB
„ALITA“ bendraskolės (papildomas kredito gavėjas pagal Kredito linijos sutartį)
solidariai atsakingos už tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal Kredito linijos
sutartį kartu su AB „ALITA“; o taip pat (ii) detalizuojama AB „ALITA“ ir Įmonių
grupės „ALITA“, AB, vykdytinų įsipareigojimų pagal Kredito linijos sutartį
apimtis. Atsižvelgiant į susitarimo dėl Kredito linijos sutarties pakeitimo
sudarymą, laiduoti „Swedbank“, AB už AB „ALITA“ įsipareigojimų, kylančių iš
Kredito linijos sutarties ir detalizuotų susitarime dėl Kredito linijos
sutarties pakeitimo, tinkamą įvykdymą. Toks Susitarimas dėl Kredito linijos
sutarties pakeitimo įsigalios po akcinės bendrovės „ALITA“ atskyrimo po to, kai
atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka Įmonių grupė „ALITA“, AB, ir akcinė
bendrovė „ALITA“ pasirašys teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktą, kuris bus
pasirašomas per 2 (dvi) darbo dienas nuo to momento, kada Įmonių grupei
„ALITA“, AB, bus išduota licencija gaminti alkoholio produktus, įskaitant
alkoholinius gėrimus. 
Įgalioti Vytautą Junevičių Įmonių grupės „ALITA“, AB, vardu ir jos interesais
sudaryti ir pasirašyti pirmiau minėtą susitarimą dėl Kredito linijos sutarties
pakeitimo iki Įmonių grupės „ALITA“, AB, įregistravimo Lietuvos Respublikos
Juridinių asmenų registre dienos bei atlikti bet kokius kitus būtinus veiksmus,
susijusius su tinkamu šio įgaliojimo vykdymu. 
5. Išrinkti nepriklausomą audito komiteto narę Oną Katlauskienę.
5.1.Patvirtinti audito komitetą iš 3  narių: Onos Katlauskienės, Jolantos
Setkauskienės, Rimos Ambraziejienės. 
5.2.Patvirtinti audito komiteto veiklos nuostatus ir atsiskaitymo sąlygas (4-as
Priedas). 
6. Išrinkti bendrovės auditoriumi „KPMG Baltics“ UAB 2009-2010 finansiniams
metams ir nustatyti apmokėjimą 10 000,0 (dešimt tūkstančių) litų ir PVM už
vienerių finansinių metų auditą. 
Informacinis pranešimas nekonfidencialus.
Bendrovės įgaliotas asmuo, galintis teikti papildomą informaciją: Vytautas
Junevičius, tel. (8 315) 5 72 43. 

Vytautas Junevičius, 
AB „Alita“ generalinis direktorius
2009 m. rugsėjo 8 d.

Attachments:

2_priedas_alita_istatu_projektas_2009-09-07.doc

1_priedas_atskyrimo salygos_pasirasytos_090626.pdf

4_priedas_audito_komiteto_nuostatai_2009-09-08.docx

3_priedas_iga_istatu_projektas_2009-09-07.doc