Lietuvos Elektrine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Elektrėnai, Lietuva, AB LIETUVOS ELEKTRINĖ, 2011-04-08 12:57 CEST (GLOBE
NEWSWIRE) -- 

Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (įmonės kodas 110870933, registruotos
buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu
2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės LIETUVOS
ELEKTRINĖ (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. 



Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos
Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. balandžio 29 d. 8.00 val. Akcininkų
registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 29 d. 7.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 29 d. 7.55 val. 



Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 



Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena
nustatyta 2011 m. gegužės 13 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose,
turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus
Bendrovės akcininkai. 



Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:



1. Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2010 m. metinio pranešimo pristatymas.



Siūlomas sprendimo projektas:



„1. Pritarti akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2010 m. metiniam pranešimui“.



2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ
2010 metų finansinių ataskaitų pristatymas. 



Siūlomas sprendimo projektas:



„2. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas“.



3. Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio
tvirtinimas. 



Siūlomas sprendimo projektas:



„3. Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ audituotas akcinės
bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 m. gruodžio
31 d. pasibaigusius finansinius metus“. 



4. Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ 2010 metų pelno (nuostolių)
paskirstymas. 



Siūlomas sprendimo projektas:



„4. Patvirtinti akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ pelno už 2010 m. gruodžio
31 d. pasibaigusius metus paskirstymą“. 



Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu
visuotiniu akcininkų susirinkimu, skelbiama Bendrovės interneto svetainėje
http://www.lelektrine.lt. 



Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.lelekrine.lt, skyrelyje
„Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei
registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21,
Elektrėnai, ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 



Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 



Asmenys eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas. 



Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta
elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai
akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@lelektrine.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28
darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 



Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 

ANDRIUS ZAVECKAS

Teisininkas

tel.8 528 33440

Attachments:

LEL Audit isvada MP FAR uz 2010 m.pdf

LEL pelno paskirstymas uz 2010 m.pdf