|
|||
2009-04-09 08:53:00 CEST 2009-04-09 08:56:01 CEST REGULATED INFORMATION Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Žemaitijos pienas“ 2009 04 17 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai2009-04-08 AB „Žemaitijos pienas“ 2009 04 17 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai. Teisininkas Gintaras Keliauskas 8 444 22208 AKCINĖS BENDROVĖS „ŽEMAITIJOS PIENAS“ VALDYBOS SPRENDIMAS 2009 m. kovo 25 d. Nr. 01 Telšiai Bendrovės valdyba vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsniu nusprendžia siūlyti bendrovės visuotiniam susirinkimui, 1. Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą; 2. Išklausyti bendrovės auditoriaus išvadą; 3. Pavirtinti bendrovės 2008 metų konsoliduotą finansinę atskaitomybę; 4. Patvirtinti sekantį pelno (nuostolio) paskirstymą: 1. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 42.660 2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) ( 4.805 ) 3. pervedimai iš rezervų 0 4. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) 0 5. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 37.855 6. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 7. akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 37.855 5. Įpareigoti bendrovės valdybą parinkti audito įmonę, kuri atliks 2009 m. konsoliduotos finansinės atskaitomybės auditą ir sudaryti audito paslaugų teikimo sutartį. 6. AB “Žemaitijos pienas“ Audito komiteto narių rinkimas ir jų tvirtinimas. 7. Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatų tvirtinimas (nuostatai pridedami, 3 lapai). Pirmininkė Irena Baltrušaitienė |
|||
|